Громкое расследование на Кипре, основное обвинение – помощь в уклонении от антироссийских санкций

Valentin Averbukh -

Долгое время после 24 февраля 2022 года Кипр оставался одной из немногих юрисдикций, старающихся воздерживаться от резких шагов в отношении россиян. Юридические и физические лица из РФ могли, пусть и не без трудностей, открыть здесь счёт, начать бизнес, получить ВНЖ или гражданство за инвестиции. Кандидаты проходили весьма жёсткий отбор, вероятность отказа была достаточно высокой, однако сама возможность оставалась.

Но отдельные эксперты и политические аналитики весь прошедший год говорили о том, что такой status quo бесконечно долго сохраняться не может. Рано или поздно властям Кипра придётся принять принципиальное решение – полностью поддержать санкции или встать в оппозицию к официальной точке зрения на события вокруг Украины.

Важная информация по теме. Кипр позволил вывести деньги россиянам, которые попали под санкции.

Внимание! Личный счёт в солидном и уважаемом банке – гарантия вашей финансовой безопасности. Открыть его гражданам России или Беларуси сейчас крайне сложно, но вполне реально. Все детали вы сможете узнать в рамках бесплатной индивидуальной консультации!

И такое время настало. 13 апреля агентство Associated Press сообщило о том, что президент Кипра Никос Христодулидис (Nikos Christodoulides) инициировал экстренное совещание, касающееся причастности высших должностных лиц страны к помощи в обходе санкционных ограничений в пользу Алишера Усманова и Романа Абрамовича. Этих российских олигархов в Евросоюзе, США и Великобритании считают близкими к Президенту России людьми и, как следствие, частично ответственными за резкое ухудшение ситуации вокруг Украины.

Имена тех, кому инкриминируют близость к российскому присутствию на Кипре, следствие пока не называет. Известно о трёх подозреваемых, имеющих второе гражданство России, ещё три человека являются владельцами паспортов Кипра, в группу входили граждане РФ и Израиля, а также резидент Кипра. Предполагается, что все эти лица были руководителями различных структур, которые активно способствовали нарушению санкционного режима в отношении Алишера Усманова.

Аналитики указывают на то, что Кипр в последние годы всеми силами старается избавиться от репутации «карманного оффшора» российских олигархов. Иными словами, приоритетная задача для руководства страны – сохранение высокого статуса Кипра, а не содействие соблюдению санкционных ограничений и запретов.

Важная информация по теме. Санкции против России уже отразились на Кипре.

В пользу этой версии говорит тот факт, что общественное мнение только-только начало забывать о громком расследовании арабского телеканала Al Jazeera, результаты которого были опубликованы летом 2020 года. Журналисты тогда выяснили, что через программу «Золотой паспорт» гражданами Кипра стали некоторые лица с весьма сомнительной репутацией, а проверка потенциальных кандидатов была скорее формальной. Ещё одного подобного удара Кипр мог и не выдержать. Поэтому и было принято решение формировать борьбу с нарушителями санкционного режима.

Но сделать это достаточно сложно. Во-первых, российские деньги на Кипре (не только Усманова, но и других состоятельных лиц) «запрятаны очень глубоко» в лабиринте оффшорных компаний и трастовых структур. И однозначно доказать, что это именно российские активы, довольно трудно. Во-вторых, полный вывод капитала лиц, являющихся гражданами РФ, станет весьма чувствительным ударом для экономики Кипра. Аналогичная попытка, предпринятая в 2012-2013 годах, едва не закончилась крахом всей финансовой системы страны.

Альтернативная версия

Новость от 13 апреля 2023 года в варианте The Associated Press не предполагает разночтений. Но если по-иному расставить акценты, то выяснится, что факты (с которыми никто не спорит!) допускают и альтернативную трактовку, заметно отличающуюся от той, что продвигает AP. Впервые она была приведена сутки спустя журналистами Forbes.

Важная информация по теме. Проблемы в экономике, финансовые издержки, исход инвесторов на Кипре, причина – санкции против России.

Согласно ей расследование, инициированное Никосом Христодулидисом, начато для того, чтобы выяснить причины попадания граждан Кипра (!) в антироссийские санкционные списки. Иными словами, руководство Кипра хочет понять, почему в отношении двух местных адвокатов были введены ограничения со стороны Великобритании и США только на том основании, что они оказывали профессиональные услуги Усманову и Абрамовичу. Версия была впервые озвучена пресс-секретарём правительства Константиносом Летимбиотисом (Konstantinos Letymbiotis).

Поводом для экстренного заседания правительства 13 апреля послужило включение нескольких физических и юридических лиц Кипра в санкционные списки Великобритании и США. Обвинение традиционное – содействие в уклонении от санкций. Однако наибольший общественный резонанс вызвали два корпоративных юриста – Христодулос Вассилиадес (Christodoulos G. Vassiliades) и Деметрис Иоаннидес (Demetris Ioannides). Первый, по версии США и Великобритании, сотрудничал с Алишером Усмановым, второй – с Романом Абрамовичем.

Оба адвоката отрицают все обвинения, считая их политизированными и предвзятыми. Они утверждают, что не оказывали услуги лицам, в отношении которых введены санкции, хотя это и нарушает их профессиональную этику и негативно сказывается на деловой репутации. Если ответственные лица США или Великобритании смогут документально доказать факт оказания соответствующих услуг, Вассилиадес и Иоаннидес будут вынуждены защищать уже сами себя.

Важная информация по теме. Банковский счёт на Кипре: кто не боится ужесточения банковских требований на Кипре?

Однако юридическая практика 2023 года показывает, что задача, стоящая перед следователями, далеко не такая простая. Как минимум из-за того, что юристы из Великобритании и США не имеют права заниматься профессиональной деятельностью на территории Евросоюза. А так как получить разрешение от властей Кипра будет достаточно трудно, ситуация с большой долей вероятности зайдёт в тупик.

Причина в том, что Вассилиадес попал в санкционные списки и США, и Великобритании. Иоаннидес – только Соединённого Королевства. Евросоюз юридически претензий к двум юристам с Кипра не имеет. Вероятно, эти аргументы и были озвучены на экстренном заседании 13 апреля. Если бы разговор шёл об адвокатах с российскими корнями, Евросоюз подключился бы к санкционному давлению. Но здесь другой случай. Маловероятно, что ЕС «сдаст» своих юристов только потому, что их в чём-то подозревают в США и Великобритании.

Как эта история повлияет на интерес россиян к бизнесу на Кипре? Особых причин для беспокойства нет. Если процедура регистрации компании и открытия корпоративного счёта была выполнена грамотно и при этом учитывались все индивидуальные особенности проекта, то особых проблем не будет. Если вы уже являетесь владельцем бизнеса на Кипре, рекомендуем обсудить все имеющиеся вопросы с экспертами портала International Wealth.

Важная информация по теме. Трасты на Кипре и разъяснения Минфина РФ.

Некоторые наши предложения, связанные с Кипром:

Электронная почта для связи с экспертами портала International Wealth – info@offshore-pro.info.