ЕС назвал пять стран, которые представляют угрозу для его финансовой системы

Европейская комиссия обновила перечень стран, имеющих значительные недостатки в обеспечении стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) и представляющие значительную угрозу для финансовой системы ЕС. В новый список попали: Демократическая Республика Конго, Гибралтар, Мозамбик, Танзания и ОАЭ. Это решение было принято 20 декабря 2022 года и основано на информации от Международной группы по разработке мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В свою очередь Еврокомиссия исключила из списка «тревожных» юрисдикций: Никарагуа, Пакистан и Зимбабве.

Следует отметить, что перечень третьих стран с высоким уровнем риска от ЕС имеет сходство с собственными списками FATF, но они не идентичны.

Списки «тревожных» юрисдикций ЕС и FATF

По состоянию на март 2023 года обе организации пристально следят за ситуацией в сфере AML/CFT в 25 странах и территориях. Эти списки очень похожи, но все же отличаются четырьмя юрисдикциями:

Если вы хотите защитить активы или организовать бизнес за границей и при этом обезопасить себя от потенциальных рисков, связанных с европейскими санкциями и ограничениями, обращайтесь к нам за бесплатной консультацией по подбору и регистрации компании.

Почему ОАЭ попала в этот список

По мнению экспертов попадание ОАЭ в список стран с высоким риском стало ответом на Dubai Uncovered - утечка информации об отмывании денег через сделки с недвижимостью в Дубае. Напомним, что в 2022 году были раскрыты данные о 274 000 владельцах 800 000 объектов недвижимости, из которых 191 000 были иностранцами.

Включение ОАЭ в список ЕС может иметь негативные последствия для финансового сектора страны, который является одним из крупнейших и наиболее диверсифицированных в регионе. Так, местные банки могут столкнуться с повышенными издержками и сложностями при осуществлении трансграничных операций, а также с потерей доверия со стороны инвесторов и клиентов. Кроме того, включение ОАЭ в список стран с высоким риском может затруднить сотрудничество с Евросоюзом по другим вопросам общего интереса, таким как торговля, энергетика, климат и безопасность.

Узнайте, какие преимущества открываются для бизнеса и жизни в ОАЭ.

В целом, попадание страны или территории в указанный список ЕС означает, что европейские финансовые учреждения и другие обязанные лица должны применять повышенную бдительность при проведении транзакций, связанных с этими юрисдикциями. Это может включать в себя дополнительные меры по проверке клиентов, мониторингу операций, подаче отчетов о подозрительной деятельности или ограничению либо прекращению деловых отношений.

Если вам нужна дополнительная информация о последствиях включения страны в такие списки и о том, как избежать рисков при работе с ними, обращайтесь к нам на e-mail: info@offshore-pro.info. Наши эксперты оперативно свяжутся с вами для консультирования.