ЕС назвал пять стран, которые представляют угрозу для его финансовой системы

Европейская комиссия обновила перечень стран, имеющих значительные недостатки в обеспечении стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) и представляющие значительную угрозу для финансовой системы ЕС. В новый список попали: Демократическая Республика Конго, Гибралтар, Мозамбик, Танзания и ОАЭ. Это решение было принято 20 декабря 2022 года и основано на информации от Международной группы по разработке мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В свою очередь Еврокомиссия исключила из списка «тревожных» юрисдикций: Никарагуа, Пакистан и Зимбабве.

Следует отметить, что перечень третьих стран с высоким уровнем риска от ЕС имеет сходство с собственными списками FATF, но они не идентичны.

Списки «тревожных» юрисдикций ЕС и FATF

По состоянию на март 2023 года обе организации пристально следят за ситуацией в сфере AML/CFT в 25 странах и территориях. Эти списки очень похожи, но все же отличаются четырьмя юрисдикциями:

Список ЕС

Список FATF

Афганистан

Албания

Барбадос

Барбадос

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо

Вануату

Гаити

Гаити

Гибралтар

Гибралтар

Демократическая Республика Конго

Демократическая Республика Конго

Иордания

Иордания

Йемен

Йемен

Каймановы острова

Каймановы острова

Камбоджа

Камбоджа

Мали

Мали

Марокко

Марокко

Мозамбик

Мозамбик

Нигерия

Мьянма

Объединенные Арабские Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты

Панама

Панама

Сенегал

Сенегал

Сирия

Сирия

Танзания

Танзания

Турция

Тринидад и Тобаго

Уганда

Уганда

Филиппины

Филиппины

Южная Африка

Южный Судан

Южный Судан

Ямайка

Ямайка

Если вы хотите защитить активы или организовать бизнес за границей и при этом обезопасить себя от потенциальных рисков, связанных с европейскими санкциями и ограничениями, обращайтесь к нам за бесплатной консультацией по подбору и регистрации компании.

Почему ОАЭ попала в этот список

По мнению экспертов попадание ОАЭ в список стран с высоким риском стало ответом на Dubai Uncovered - утечка информации об отмывании денег через сделки с недвижимостью в Дубае. Напомним, что в 2022 году были раскрыты данные о 274 000 владельцах 800 000 объектов недвижимости, из которых 191 000 были иностранцами.

Включение ОАЭ в список ЕС может иметь негативные последствия для финансового сектора страны, который является одним из крупнейших и наиболее диверсифицированных в регионе. Так, местные банки могут столкнуться с повышенными издержками и сложностями при осуществлении трансграничных операций, а также с потерей доверия со стороны инвесторов и клиентов. Кроме того, включение ОАЭ в список стран с высоким риском может затруднить сотрудничество с Евросоюзом по другим вопросам общего интереса, таким как торговля, энергетика, климат и безопасность.

Узнайте, какие преимущества открываются для бизнеса и жизни в ОАЭ.

В целом, попадание страны или территории в указанный список ЕС означает, что европейские финансовые учреждения и другие обязанные лица должны применять повышенную бдительность при проведении транзакций, связанных с этими юрисдикциями. Это может включать в себя дополнительные меры по проверке клиентов, мониторингу операций, подаче отчетов о подозрительной деятельности или ограничению либо прекращению деловых отношений.

Если вам нужна дополнительная информация о последствиях включения страны в такие списки и о том, как избежать рисков при работе с ними, обращайтесь к нам на e-mail: info@offshore-pro.info. Наши эксперты оперативно свяжутся с вами для консультирования.