Информацию о нарушении санкционного режима Евросоюза, можно оставить анонимно. Теперь обо всех случаях уклонения или обхода санкций будут поступать уведомления из первых рук. Узнайте, как проинформировать о нарушении. Также немаловажно узнать, стоит ли беспокоиться международному бизнесу.

Зачем нужен инструмент для информирования об обходе санкций Евросоюза

Чтобы вводимые на уровне правительств стран санкции сработали, необходимо чтобы все участники экономических и политических процессов этих юрисдикций выполняли предписания. Западные санкции принимаются, чтобы поддерживать внешнеполитические цели стран ЕС для усиления безопасности в регионе. Санкции направлены на борьбу с терроризмом, подавление демократии, нарушение прав человека, распространение оружия массового поражения, а также на разрешение межгосударственных конфликтов и т.п.

Принятые Советом ЕС санкции создают юридические обязательства для бизнеса, граждан, а также всех операторов, работающих в Евросоюзе. Все европейские страны ответственны за соблюдение введенных санкций. В случае их нарушении Еврокомиссия страна, допустившая такие нарушения, может быть привлечена к ответственности.

Всем известно, что санкции «бьют по карману» и сторону, в отношении которой вводятся санкции, и сторону, их накладывающей. Поэтому чтобы не допустить убытков некоторые компании, организации стремятся избегать введения санкций. Этим они мешают достижению поставленной цели. Чтобы недопустить таких проявлений Еврокомиссия создала онлайн-ресурс, через который можно проинформировать о нарушениях санкционного режима ЕС.

Вся информация, которую заявители будут анонимно оставлять через специальную форму обратной связи, будет обрабатываться. По всем заявленным случаям будут проводиться расследования. Если информация подтвердится, тогда будут приниматься соответствующие меры к нарушителям.

О каких санкционных нарушениях можно сообщить

Любое лицо на условиях анонимности может сообщить факты о нарушениях европейских санкций или случаях их обхода, которые допускают известные заявителю частные лица и/или компании, даже если они не известны широкому кругу людей. Сообщения принимаются не только о нарушениях, которые допускаются в настоящий момент, но также о прошлых или только планируемых событиях. Также принимается информация и о попытках (также неудачных) обойти санкции Евросоюза.

Свидетелю санкционных нарушений необходимо как можно подробнее сообщить обо всех известных фактах обхода санкций ЕС, о которых ему стало известно. Детали о следующем могут быть очень важными:

юрисдикция;
вовлеченные лица (их гражданство) или компании (их место регистрации/характер деятельности);
описание соответствующих товаров (включая их количество, таможенные коды, классификацию экспортного контроля и т. д.);
другая соответствующая информация (банковские реквизиты/детали транзакции, номер рейса, идентификация судна и т. д.).

Классификация европейских санкционных режимов:

Индивидуальные – которые непосредственно касаются определенной компании или человека, попавшего в санкционный список Евросоюза. Как правило, это подразумевает:

заморозка активов (запрет на предоставление денежных средств, экономических ресурсов);
запрет на поездки (отказ во въезде или транзите через территорию ЕС).

Отраслевые – которые накладываются на целые отрасли экономики. Санкции могут вводиться в виде:

эмбарго (например, на поставку оружия);
запрета экспорта/импорта определенных товаров/их групп, технологий;
ограничения на предоставление финансовых/коммерческих услуг.

Санкции Евросоюза приняты:

территориально – в границах юрисдикций стран Евросоюза, включая воздушное пространство; борт любого воздушного или водного судна под юрисдикцией страны ЕС;
персонально – в отношении любого лица на территории/за пределами ЕС, которое является гражданином страны Евросоюза; компании, которая учреждена согласно европейского законодательства и на этой территории;
в отношении любого вида бизнеса, который полностью или частично ведется в пределах Евросоюза.

Обеспечение анонимности заявителям на онлайн-платформе ЕС

Еврокомиссия создала безопасную онлайн-платформу, чтобы защитить заявителя о нарушении санкций ЕС от преследования. Для этого обеспечена возможность оставлять заявления анонимно. Защищенная EU Sanctions онлайн-платформа Whistleblower Tool позволяет подавать сообщения с помощью специальной онлайн-формы, в которую надо внести факты о санкционных нарушениях. Раздел с контактной информацией можно заполнять на усмотрение.

Заявитель не должен указывать свои личные данные в эту форму. Если любая идентифицирующая заявителя лицо инфомрмация будет содержаться в заявлении, то она будет удалена до передачи Еврокомиссией данных третьей стороне для проведения расследования. Если анонимность осведомителя не может быть гарантирована, несмотря на удаление всей личной информации, и осведомитель не согласился раскрыть свою личность, сообщение не будет передано.

Когда подается заявление о санкционных нарушениях, есть возможность создать безопасный почтовый ящик, с помощью которого затем можно следить о ходе расследования дела. В этом случае присваивается номер дела и можно сгенерировать пароль. Пользование этим почтовым ящиком также будет на условиях анонимности.

Меры безопасности, чтобы сохранить анонимность:

Не отправляйте жалобу с компьютера/ноутбука/телефона, предоставленного вашим работодателем.
Не используйте устройство, подключенное к сети/интернету компании.
Вместо того чтобы напрямую щелкнуть ссылку на платформу информирования о санкциях ЕС, получите доступ к платформе, скопировав URL-адрес в интернет-браузер или повторно набрав его вручную.

Как обрабатываются жалобы о санкционных нарушениях

В качестве хранителя договоров Еврокомиссия отвечает за мониторинг реализации и обеспечения соблюдения прозападных санкций на всей территории Евросоюза. Официальные расследования возможных нарушений санкций проводятся в странах ЕС местными уполномоченными органами, такими как финансовые регуляторы, таможенные органы и прокуратура.
Когда заявление подается через онлайн-платформу Еврокомиссии, должностное лицо его рассматривает и проводит свое предварительное расследование. Если осведомитель создал безопасный почтовый ящик для проверки сообщения, сотрудник, ведущий дело, может связаться через этот защищенный канал связи, чтобы запросить разъяснения, дополнительные сведения и информировать о ходе оценки этого заявления.
Если Еврокомиссия сочтет, что сведения, изложенные в заявление о санкционных нарушениях, достоверны, то весь пакет документов (заявление и дополнительная информация, собранная в ходе расследования) будет передан национальным уполномоченным органам в соответствующей стране Евросоюза. Также комиссия и дальше может оказывать соответствующую помощь в расследовании при возникновении необходимости, и осуществлять контроль до составления финального заключения.

Важно: Обратите внимание, что в ряде случаев у заявителя может быть прямое юридическое обязательство сообщать обо всех фактах нарушения европейских санкций прямо в компетентный орган соответствующей страны. И подача анонимного обращения об этом нарушении не снимает ответственности заявителя, если он должен действовать строго по инструкции.

Чтобы всегда быть в курсе всех санкционных ограничений, воспользуйтесь услугами наших экспертов. Закажите консультации по решению бизнес задач.

Что это означает для бизнеса

С помощью инструмента EU Sanctions Map можно проанализировать, какие в данный момент актуальны санкции в ЕС. Можно просмотреть сводный список санкций индивидуальных и отраслевых, наложенных Евросоюзом, которые введены в действие.

Это необходимо сделать тем лицам, которые имеют второй паспорт в странах ЕС и/или ведут свой бизнес на территории любой из стран Евросоюза, чьи компании, зарегистрированы в европейских юрисдикциях. Поскольку в любой момент о факте нарушения вами и/или вашей компании может быть сообщено при помощи новой онлайн-платформы Еврокомиссии. Анонимное заявление может оставить ваш родственник, знакомый, коллега или подчиненный.

Если понадобиться провести редомициляцию вашей европейской компании, вы можете выбрать такие направления:

Редомициляция оффшорной компании на Доминику

Редомициляция оффшорной компании в Белиз

Редомициляция оффшорных компаний в Сингапур

Редомициляция компаний на Маршалловы острова

Следите за актуальными новостями с помощью официального телеграм-канала. За консультациями обращайтесь на нашу почту – info@offshore-pro.info.