“Первичное размещение монет” или ICO в сфере криптоактивов впервые было сделано относительно недавно - чуть более семи лет назад. А теперь эта тенденция захватила весь мир. Если открыть компанию для ICO, можно быстро собрать капитал для развития любого блокчейн-проекта и пройти масштабирование в кратчайшие сроки. Но сначала необходимо правильно выбрать юрисдикцию для регистрации ICO-компании.
В статье мы предлагаем обсудить, как и где открыть компанию для ICO с наименьшими рисками для бизнеса.
Сделаем краткий обзор предмета изучения ICO. Зачем нужна регистрация ICO-компаниям? Ведь теоретически, если проект принимает криптовалюту, нет необходимости в KYC, AML и других требованиях. Если деньги можно получить в цифровой валюте, то почему другие регистрируют юридическое лицо? А какую юрисдикцию выбрать, чтобы открыть компанию для ICO?
Именно в 2014 году была проведена первая кампания ICO, которая потом приобрела лавинообразный характер. Но процесс ICO - это всего лишь весь процесс сбора средств для дальнейшей разработки продукта, будь то искусственный интеллект, машинное обучение или блокчейн. Подрядчикам-исполнителям надо платить фиатные деньги, а для этого необходимо произвести конвертацию из криптовалюты в фиат.
К сожалению или к счастью, многие биржи требуют AML и KYC, поэтому нельзя произвести большой оборот со своего личного кабинета. Компания с ICO частично решает этот вопрос и избавляет от головной боли.
Еще один важный момент - история 2016-2017 годов. В этот период много людей обманули с помощью ICO. Эстонские, латвийские и даже североамериканские компании с ICO не боялись мошенничать. Ключевые моменты тех событий - сокрытие и подмена личностей. Регистрация компании для ICO сегодня позволяет инвесторам получить фактическую уверенность в том, что она действительна.
Возможно, теперь это даст огромное преимущество перед конкурентами и другими компаниями с ICO. Хотя есть оффшорные юрисдикции, с помощью которых бенефициары скрывают свою личность.
Тест Хауи
Выбор юрисдикции, чтобы открыть компанию, должен опираться на будущее проекта, его развитие, а не только на ICO.
Однако всегда стоит помнить о тесте Хауи и о том, как ваши токены и криптовалюта выглядят именно в глазах SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам). Если она сочтет их ценными бумагами, то придется соблюдать определенные требования к раскрытию информации. Тогда из выбора явно стоит убрать США и ее граждан как инвесторов. Кстати, это довольно распространенный метод ограничения инвесторов из США и Китая. Эти страны самые сложные и деликатные в вопросах финансов.
Что такое тест Хауи? Этот тест включает четыре характеристики:
- вложение денег;
- общее предприятие;
- ожидание прибыли;
- получение прибыли исключительно благодаря усилиям третьих лиц.
Тест разработали в ходе судебного прецедента «Комиссия по ценным бумагам и биржам против WJ M Howie Co.». И в настоящее время считается мировым стандартом в восприятии состояния криптовалюты.
Если решите запускать ICO в США или для американских граждан, будьте готовы к тому, что комиссия SEC обратит на вас внимание и станет отслеживать прогресс и участие пользователей, инвесторов и покупателей в проекте.
Как провести ICO?
Мировые венчурные капиталисты уже уверены, что ICO - главный источник финансирования новых проектов. Мы с этим согласимся.
Ниже представлены основные шаги на пути реализации и запуска ICO.
1. Анонс нового проекта в бизнес-среде
Чтобы запустить информационную кампанию о новом проекте, необходимо опубликовать White Paper - документ, являющийся информационным меморандумом. Обычно его публикуют отдельным разделом на официальном сайте фирмы. В White Paper описывают запускаемый продукт, указывают цели проекта, команду создателей, бизнес-ангелов.
2. Публикация оферты для приобретения токенов.
Все условия, которые негласно заключаются с инвесторами в криптоактив, должны быть описаны в публичной оферте, так и называющейся Terms & Conditions. Составлять её обязаны опытные юристы, хорошо знакомые с финансовым сектором.
3. Непосредственно запуск ICO
Заранее в бизнес-сообществе объявляется день X, на который назначен запуск первичного предложения монет ICO. К этому моменту необходимо юридически открыть компанию, урегулировать все взаимоотношения с государственными регистраторами, открыть счет в иностранном банке. Имея регистрацию в одной из лояльных к ICO юрисдикций, предприниматели защитят себя от фискальных рисков.
Если активно работать и грамотно структурировать сделки, то открыть компанию и привлечь необходимый капитал через ICO удастся за два-три месяца.
Напоминаем, что в российском законодательстве нет специального регулирования криптовалют. Поэтому российские предприниматели выбирают юрисдикции за рубежом, что открыть компанию и запустить ICO.
Итак, какие страны, города и юрисдикции подходят для того, чтобы открыть компанию с ICO?
Сингапур
Сингапур входит в пятерку лучших в мире стран для желающих открыть компанию и запустить ICO. Он хорошо известен своими финансовыми учреждениями, и его называют финансовым центром Азии. Здесь зарегистрировано множество криптовалютных проектов, бирж, обменников, здесь легко открыть компанию и запустить ICO. Согласно статистике, около половины населения Сингапура занято деятельностью, связанной с финансами.
Индустрия криптовалют находится под жестким регулированием со стороны властей. Однако крохотная страна сейчас, наверное, одно из лучших государств для регистрации. Среди иных преимуществ стоит отметить прозрачную схему налогообложения с низкими ставками. А простота и скорость, с которыми можно открыть компанию и запустить ICO, просто поражают.
Необязательно быть азиатом, чтобы открыть компанию под ICO в Сингапуре, потому что многие европейцы и американцы выбирают его. Регистрационный взнос за лицензию - от 10 000 долларов США.
Швейцария
Страна славится своей богатой и долгой банковской историей. Когда-то она была очень популярной среди ICO-проектов, но теперь к их выбору власти относятся более щепетильно. Они доверяют и дают лицензии только сильным командам, чтобы предотвратить мошенничество и разведение. В настоящий момент страна является одной из самых открытых для блокчейн- индустрии.
Ваш стартап или проект связан с финансовыми технологиями, здравоохранением или другими отраслями блокчейна? Возможно, Швейцария - ваш рай. Говоря о Швейцарии, имеем в виду кантон Цуг, где стоит открыть компанию и запустить ICO. Регистрационный взнос - от 10 000 евро.
Каймановы острова
Оффшорная юрисдикция славится очень стабильным положением на мировой арене. Никакие политические обстоятельства не сломили дух и почти не затронули Каймановы острова. Один из крупнейших мировых офшорных центров, пользующийся большой популярностью при выборе юрисдикции для проведения ICO .
Гибралтар
Гибралтар, являвшийся раем азартных игр, онлайн-казино и ставок на спорт, плавно перетек в рай для криптовалютных проектов, где выгодно открыть компанию и запустить ICO. Вы наверняка не раз слышали, что весь мир воспринимает криптовалюты как пузырь буквально с самого зарождения биткойна в 2008 году.
Отношение Гибралтара к криптовалютам - одно из самых лояльных, а налоговая политика - одна из самых приемлемых для учредителей.
Эстония
Эстония первой в мире открыла регистрацию, позволяющую удаленно открыть компанию под ICO и получить электронное резидентство. Она очень хорошо известна в сфере здравоохранения и блокчейна. В частности, правительство объединило их в одну сферу.
Вероятность получения лицензии на криптобиржу, открыть компанию под ICO близка к 100%. И как уже сказано выше, даже не нужно быть резидентом Эстонии.
Австралия
Одна из немногих стран, признавших криптовалюту. Неудивительно, что в настоящее время по прибытии в Сидней, Мельбурн и Брисбен в аэропорту приезжие наблюдают таблички «Принимаем биткоины к оплате». Проникновение криптовалюты внутри страны явно растет с каждым месяцем.
Некоммерческая организация
Напоследок поделимся небольшой хитростью в финансовой системе. Некоммерческие организации в США не платят налог с продаж, и многие фонды теперь принимают криптовалюту. В целом, почти каждое успешное ICO позиционирует себя как «деньги, полученные в виде пожертвований». В частности, это один из важнейших вопросов, который сегодня решают юристы в области ИТ-блокчейна.
Заключение
Первые три перечисленные юрисдикции охватывают почти 68% всех зарегистрированных компаний и, скорее всего, подойдут лично вам. Коротко о выборе США в качестве юрисдикции - возможно, но не рекомендуется для нерезидентов США. В противном случае риск очень велик.
В любом случае выбор юрисдикции имеет смысл, чтобы открыть компанию с ожидаемым капиталом как минимум в 100 000 долларов и запустить ICO. При меньших сборах, возможно, нет необходимости в регистрации, иначе вы рискуете увеличить свои расходы. Однако стоит помнить и о другом: открыть компанию - это не разовое дело, а логический этап для проведения и полномасштабного запуска ICO.
Как минимум две компании имеют самые популярные методы регистрации. Первая из них - некоммерческая организация по сбору средств. Даже у Ethereum есть компания в Цуге, которая называется Ethereum Foundation. Такая же ситуация и с Litecoin. Однако операционная деятельность ведется от имени другой компании.
Предлагаем узнать больше информации о выборе страны, чтобы открыть компанию под ICO в следующей статье по ссылке.
Подробности о первичном размещении монет ICO и процессе его реализации представлены по ссылке.
Вы хотите открыть компанию и запустить ICO, но не знаете какую юрисдикцию для этого выбрать? Обращайтесь за консультацией к нашим экспертам точка они готовы предоставить юридическое сопровождение всей процедуры регистрации и запуска ICO. Напишите нам письмо на электронную почту [email protected].