Как зарегистрировать компанию на Мальте для ICO в 2021 году

Astapov Alexey -

Мальта зарекомендовала себя как одна из ведущих стран в области блокчейн, ICO и криптовалюты. Новое законодательство страны побудило такие крупные компании, как криптобиржа Binance, переместить свои офисы на Мальту. Новые правила призваны обеспечить правовую определенность для работы блокчейн-компаний и безопасность для инвесторов. Эти правила - лишь некоторые из преимуществ создания компаний на Мальте для ICO.

Основные требования проведения ICO на Мальте

На Мальте действуют три закона, регулирующих криптовалюту, блокчейн и ICO:

  • О цифровых инновациях (MDIA)
  • О виртуальных финансовых активах (VFAA)
  • Об инновационных технологиях и услугах (ITAS).

Эти акты укрепляют Мальту как первую страну в Евросоюзе, положительно регулирующую платформу блокчейн. Они позволяют развивать технологию блокчейн при условии государственного регулирования. Акты также определяют необходимые лицензии, необходимые компаниям на Мальте для ICO и определенных видов деятельности, связанных с деятельностью блокчейна.

Государственным регулятором выступает Управление по цифровым инновациям Мальты (MDIA), задачей которого является надзор за сертификацией платформ блокчейнов, а также за функционированием ICO. MDIA является наблюдателем и регулятором компаний, работающих на платформе Digital Ledger Technology (DLT).

VFAA определяет информацию, которая должна быть включена в официальные документы ICO, требования к комплексной проверке и способы использования собранных средств. VFAA заявляет, что компании, обманывающие или предоставляющие ложную информацию в официальных документах, несут ответственность за любые инвестиционные убытки из-за такого обмана.

Также мальтийские власти приняли новые главы Свода правил виртуальных финансовых активов. Что касается процедуры регистрации компании на Мальте для ICO, Управление по финансовым услугам опубликовало специальную главу, касающуюся эмитентов виртуальных финансовых активов, сделав страну одним из пионеров правил ICO.

Глава “2” Свода правил специально предназначена для тех, кто стремится привлечь финансирование посредством выпуска виртуальных финансовых активов. Закон гласит, что эмитент должен быть юридическим лицом, должным образом зарегистрированной компанией на Мальте для ICO, и что оно должно придерживаться принципов, изложенных в законе и Правилах. Закон и свод правил уделяют большое внимание тому факту, что такие эмитенты должны всегда соблюдать принципы целостности рынка, защиты инвесторов и финансовой устойчивости.

Преимущества регистрации компании на Мальте для ICO

Мальта популярна не только среди технологических компаний, многие представители различных отраслей промышленности решают зарегистрироваться на острове. Одним из основных преимуществ компаний на Мальте для ICO, является благоприятная налоговая система.

Нет удерживаемых налогов, гербовых сборов или валютного контроля над прибылью мальтийских компаний, распределяемой акционерам-нерезидентам. Ставка корпоративного налога составляет 35%, но 6/7 этой суммы можно возместить, если акционеры не являются резидентами Мальты, поэтому ставка составляет только 5% после возмещения.

Регистрация компании на Мальте для ICO, в надежном государстве ЕС, приносит пользу, поскольку убеждает потенциальных инвесторов в том, что бизнес действует в соответствии с положениями законодательства Евросоюза. Инвесторы рассматривают ICO, зарегистрированное в ЕС, как менее рискованное, чем зарегистрированное в оффшоре.

Требования к регистрации компаний на Мальте

Простой процесс регистрации компании на Мальте для ICO занимает всего 5-7 дней с небольшими юридическими требованиями, если не считать сроки открытия корпоративного счета и получения лицензии VFAA. Одним из юридических факторов является то, что всем мальтийским фирмам требуется секретарь и регистрационный агент. Такие услуги  мы предоставляем клиентам. Нашим партнером является лицензированный регистрационный агент на Мальте, способный нанять местного секретаря для создаваемой фирмы. Вместе с секретарем требуется внести первоначальный акционерный капитал в размере 1200 евро до завершения регистрации.

Для регистрации частной компании на Мальте для ICO (общества с ограниченной ответственностью) требуется только один директор любой национальности. Директор-резидент не нужен для создания.

У частной компании на Мальте для ICO должен быть хотя бы один акционер. Акционеры могут быть любой национальности, допускаются корпоративные акционеры.

Депозит в размере 1200 евро уставного капитала должен быть внесен на счет в мальтийском банке до завершения процесса регистрации. Акционерный капитал вносят в любой фиатной валюте при условии, что он эквивалентен 1200 евро.

Банковский счет компании на Мальте для ICO необходим для хранения уставного капитала для завершения процесса регистрации. Благодаря нашему партнерству с мальтийскими банками мы можем помочь с открытием банковского счета.

Одно из требований регистрации компании на Мальте для ICO с ограниченной ответственностью - наличие зарегистрированного офиса и регистрационного агента. Зарегистрированный лицензированный агент выступает в качестве контактного лица для мальтийского реестра предприятий или правительства для отправки документов, в том числе документов, связанных с соблюдением требований. Мы можем предоставить эту услугу с нашим инкорпорационным пакетом. Свяжитесь с нашими экспертами по электронной почте, указанной в конце статьи.

Надо назначить секретаря. Работа секретаря компании заключается в ведении уставных документов. Мы можем предоставить эту услугу вместе с нашим инкорпорационным пакетом.

По закону компании на Мальте для ICO обязаны проводить аудит своей отчетности в конце каждого финансового года. Каждый год мальтийская компания должна подавать финансовую отчетность, включающую отчет аудиторов, баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет директоров.

Как настроить ICO после регистрации фирмы?

Существует три важных шага в начале запуска ICO:

  1. Пройти Тест финансовых инструментов - одобрение агента VFA.
  2. Эмитент должен назначить агента VFA.
  3. Составить Whitepaper и Smart Contract.

Любой эмитент должен определить, является ли токен, готовый к выпуску компанией на Мальте для ICO, служебным токеном, токеном безопасности, электронными деньгами или виртуальным финансовым активом. Фирма не может продвинуться вперед, если тест не был проведен и агент VFA не подтвердил определение.

Закон предусматривает, что Управление по финансовым услугам не должно напрямую взаимодействовать с эмитентами, и что они всегда должны быть представлены уполномоченным агентом VFA.

Эмитенту необходимо создать юридическое лицо - компании на Мальте для ICO в соответствии с местным законодательством, и ее будут возглавлять 2 (два) физических лица. Требование закреплено для обеспечения принципа двойного управления. Физические лица несут ответственность за соблюдение законов и правил, а также за соблюдение всех правил первичного размещения монет.

Директора должны обладать как на коллективной, так и индивидуальной основе достаточными знаниями о бизнесе, контролировать деятельность компании на Мальте для ICO, если входят в состав Правления (Совета директоров).

Учредители компании на Мальте для ICO обязаны назначить претендентов на следующие должности:

  • Системный аудитор
  • Агент VFA
  • Аудитор
  • MLRO
  • Хранитель

Роль системного аудитора заключается в проверке и аудите механизма инновационных технологий компании на Мальте для ICO, включая меры кибербезопасности. Системный аудитор должен ежегодно составлять отчет о системном аудите в соответствии с руководящими принципами Управления цифровых инноваций Мальты (MDIA).

Агент VFA должен помогать эмитенту на протяжении всего процесса. Агент VFA также должен подавать в MFSA годовой отчет о соответствии.

Любая компания на Мальте для ICO должна назначить местного аудитора, чтобы иметь возможность проводить ежегодную оценку финансовых показателей. Кроме того, в отношении ICO аудитор также должен составить отчет, в котором он подтверждает наличие надлежащих процедур и систем по борьбе с отмыванием денег, а также KYC «Знай своего клиента».

Закон требует, чтобы компания на Мальте для ICO назначалила сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Такой человек должен обладать необходимой компетенцией, опытом и знаниями в данной области, а также хорошо разбираться в традиционном законодательстве о финансовых услугах.

Назначение хранителя реализуется в рамках Соглашения об инновационных технологиях (ITA) для виртуальных финансовых активов. Фиатные валюты должны храниться в традиционных банках, центральных банках, EMI или фондах денежного рынка.

Документы для подачи заявки

Перед подачей заявки необходимо провести встречу с представителями MFSA. После в MFSA предоставляют следующие документы:

  1. Официальный документ и дополнительная документация, должным образом подписанные.
  2. Копия теста VFA, должным образом подписанная Правлением и одобренная агентом VFA.
  3. Подтверждение системного аудитора относительно технологической договоренности в соответствии с руководством MDIA.
  4. Копия аудированной финансовой отчетности за последние три года.
  5. Консолидированный отчет Группы за последние 3 года, подготовленный в соответствии с GAAP (если применимо).
  6. Заверенная копия Меморандума, Устава (или аналогичная).
  7. Плата за подачу заявления.

MFSA может запросить дополнительную информацию, заявка будет приняты или отклонены по его усмотрению. MFSA не должно принимать решение эмитента без одобрения Агента VFA.

Эмитент гарантирует, что инвестор, который не соответствует требованиям опытного инвестора, не будет инвестировать более 5000 евро в ICO в течение двенадцати (12) месяцев.

Сборы MFSA:

  • За регистрацию White Paper - 8000 евро.
  • Ежегодный сбор за надзор за Whitepaper - 2000 евро.

Компания на Мальте для ICO должна гарантировать, что удовлетворяет местным требованиям по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма. Сотрудник MLRO должен подготавливать такое заявление на ежегодной основе и составлять часть Заявления о соответствии, представляемого агентом VFA.

Компания на Мальте для ICO должна ежегодно предоставлять в MFSA следующую документацию:

  1. Аудированная финансовая отчетность.
  2. Отчет аудиторов.
  3. Ежегодное заявление о соответствии.

Компания на Мальте для ICO должна хранить записи и документы в течение не менее пяти лет, и по запросу MFSA может потребоваться хранить их до семи лет. Документация должна быть легко доступна MFSA для контроля за соблюдением требований.

После создания компании на Мальте

Мы предлагаем регистрацию компании на Мальте для ICO для блокчейн-стартапов. Помогаем собрать все документы, необходимые для любых потенциальных лицензий или банковских счетов. Для получения дополнительной информации о документах нашей мальтийской компании посетите нашу страницу.

Наши услуги по регистрации

Мы предлагаем надежные и эффективные услуги по регистрации, включая создание компании на Мальте для ICO, найм секретаря, открытие корпоративного счета и другие корпоративные услуги.

Узнайте больше о процессе регистрации компании на Мальте для ICO из следующей статьи по ссылке.

Наши эксперты портала готовы проконсультировать по всем возникающим вопросам. Для этого напишите нам письмо на электронную почту info@offshore-pro.info.