Латвия ужесточает условия для иностранных инвесторов

С начала октября текущего года правительство Латвии планирует ужесточить контроль деятельности иностранных инвесторов. Теперь государство не только будет осуществлять обмен данными с другими европейскими странами, но и сообщать Еврокомиссии при выявлении возможных махинаций с деньгами.

Напомним, в прошлом году, в апреле, Евросоюз выпустил новое постановление о регулировании прямых вкладов иностранного происхождения. В данном документе определен единый порядок, относительного которого страны ЕС будут осуществлять обмен информацией при выявлении подозрительных финансовых операций.

В феврале Министерство экономики опубликовало доклад, в котором значится, что механизмы проверки деятельности инвесторов по-прежнему будут определяться и внедряться на местах. Изменится лишь подход к использованию полученной информации. С этого момента она должна быть раскрыта для всех государств ЕС.

Новый порядок борьбы с отмыванием денег

В постановлении значится, что каждая европейская страна должна создать контактный пункт для обмена данных с другими государствами и комиссией ЕС. Результаты проверок отправляются уполномоченному органу ежегодно. Далее еврокомиссия проводит свою проверку и оценку поступивших данных. Если в ходе этих действий будет выявлена угроза безопасности странам ЕС, то стране может быть направлено соответствующее заключение.

Кроме того, государства Евросоюза и еврокомиссия вправе запросить у латвийского правительства информации о любой сделке, в которой фигурируют подозрительные средства. При этом сделка может быть как планируемой, так и уже завершенной. Даже если латвийские уполномоченные органы не проводили внутреннюю проверку операции, они обязаны предоставить необходимые сведения.

По словам министра экономики Латвии, подобные комментарии со стороны еврокомиссии будут нести исключительно рекомендательный характер. Окончательный же вердикт касательно законности операции принимается латвийским правительством.

Какая информация будет предоставлена

По предварительным данным, Латвия будет обмениваться с Еврокомиссией следующими данными:

1. Сведения об инвесторе.
2. Объем его инвестиций.
3. Действия как на территории страны, так и за границей.
4. Происхождение капитала.
5. Дата операции (как совершенной, так и предполагаемой).

Введение нового порядка контроля намечено на начало октября этого года.

Механизм оценки иностранных инвестиций был внедрен в Латвии в 2017 году. Он начал действовать сразу же после того, как внесли правки в Закон о нацбезопасности. В этом документе отражены ограничения на сделки с крупными национальными предприятиями и критической инфраструктурой. Для каждой группы компаний имеются свои пометки.

Подготавливая доклад, Кабмин утвердил пять решений касательно осуществления крупных иностранных инвестиций в предприятия стратегического значения. Министр экономики Латвии подчеркнул, что для удовлетворения требований ЕС придется внести соответствующие правки в Закон о нацбезопасности.

В течение последних 5 лет наметился спад инвестирования в экономику Латвии. Общий объем вложений снизился на полмиллиарда евро. В прошлом году уровень инвестиций составлял чуть более 7 миллиардов евро. Для сравнения, в 2015 году оно составил более 7,5 миллиардов.