Офшорные зоны Азербайджана: список и политика государства

За последние годы Азербайджан стал привлекательным местом для инвесторов и бизнесменов. В связи с такой популярностью власти страны задумываются, как укрепить стабильность финансовой инфраструктуры, урезав возможности для отмывания денег. Нельзя приуменьшать и роль внешних партнеров и союзников государства, которые перетягивают канат в сторону налоговой прозрачности.

Так был создан «черный список» офшорных юрисдикций, помогающий правительству Азербайджана:

· регулировать налоговые операции;

· соблюдать требования государств-союзников;

· предпринимать меры, позволяющие не допускать легализации  доходов преступными способами;

· создать финансовую безопасность и налоговую прозрачность для честных бизнесменов и инвесторов.

Какие страны попали в обновленный список офшорных зон

Правительство Азербайджана ужесточило меры по борьбе с отмыванием денег. Теперь в черный список попадают те государства, правительственные структуры которых отказываются мириться с изменениями в законах Азербайджана, направленных на борьбу с уклонистами.

Рекомендации, которые дает ФАТФ, в последнее время имеют более жесткий и прямолинейный характера. Это значит, что страны, игнорирующие международные требования и стандарты столкнутся с определенными последствиями и действиями государств с более прозрачной политикой налогообложения.

На данный момент первая пятерка в списке офшорных зон Азербайджана выглядит следующим образом:

1.  Андора.

2.  Ангилья.

3.  Антигуа и Барбуда.

4.  Аруба.

5.  Багамские острова.

Замыкают десятку «лидеров» Барбадос, Белиз, Бермуды и Британские Виргинские острова. Инвесторы и бизнесмены, планирующие скрыть часть своих доходов, должны осознавать, что попадание в «черный список» Азербайджана создаст серьезные риски для их бизнеса, сперва репутационные, а затем и реальные – будет применятся жесткая политика ограничений для вышеперечисленных юрисдикций или резидентов страны.

По каким критериям отбирают «счастливчиков» для черного списка в Азербайджане

Включение той или иной страны в «черный список» было инициировано по причине срабатывания одного или нескольких критериев:

· нет налаженной инфраструктуры для обмена налоговой информацией с данной странной;

· на территории страны действуют льготные налоговые ставки или 0% для корпоративных налогов.

Также налоговая служба Азербайджана заявила, что если будет замечено сотрудничеством между резидентом страны и контрагентом-партнером из  юрисдикции «черного списка», то это станет причиной для повышенного интереса с их стороны.

Также свои требования ужесточают банки. Многие начинающие бизнесмены уже столкнулись с требованиями касательно физического присутствия компании на территории Азербайджана.