Реестр данных о бенефициарных владельцах компаний Гонконга

С целью повышения уровня корпоративного структурирования, соблюдения требований, направленных на борьбу с легализацией незаконно полученных денежных средств на территории Гонконга ведется реестр данных о бенефициарных владельцах компаний. Он называется Реестром лиц со значительным контролем (SCR). Получить информацию из него может ограниченное число представителей государственных структур в рамках проводимой проверки и лица, которые внесены в него. Такой подход позволяет соблюдать международные требования и в то же время обеспечивать конфиденциальность.

Кого относят к бенефициарным владельцам в Гонконге?

К бенефициарным владельцам в Гонконге относят лиц, которые имеют существенный контроль над деятельностью компании (significant controllers). Это лица юридические, физические, а также государственные учреждения. На законодательном уровне к ним относят лиц:

• владеющих выпущенными акциями(25% и выше, в некоторых случаях 10%);
• владеющих долей в капитале в размере более 25%;
• владеющих долей в прибыли более 25%;
• наделенных правом голоса (25% и выше);
• наделенных правом назначать и отправлять в отставку руководство;
• осуществляющих руководство;
• обладающих правом влиять на управление;
• контролирующих деятельность компании через другие структуры;
• оказывающих контроль или влияние над деятельностью товарищества или траста, не являющегося юридическим лицом при определенных условиях.

Данные вносимые в Реестр

Реестр данных о бенефициарных владельцах компании должно вести специально назначенное лицо (designated representative), в некоторых случаях его функции разрешается выполнять секретарю. Данные о них указывают в Регистраторе компаний и самом Реестре лиц со значительным контролем (далее по тексту Реестр). Составляется он на государственном языке (китайском или английском), храниться по месту регистрации офиса в Гонконге или другом месте, которое должно быть зафиксировано в Реестре.

Из данных, размещенных в Реестре, можно узнать следующую информацию о юридическом лице:

• название компании;
• адрес местонахождения зарегистрированного офисного помещения;
• организационно-правовую форму;
• дату начала владения правами бенефициарного владельца;
• основание владения (тип контроля);
• контактные данные назначенного представителя.

Физические лица представлены такими данными:

• именем и фамилией;
• документом, удостоверяющим личность;
• номером идентификационного документа с указанием страны, выдавшей его;
• почтовым адресом;
• датой начала владения правами бенефициарного владельца;
• типом контроля (основанием владения);
• контактными данными представителя.

В «Руководстве по поддержанию SCR», требования которого должны неукоснительно выполняться на территории Гонконга, четко указано, какие сведения вносятся в Реестр. Назначенному представителю для внесения данных подаются следующие сведения и документы:

• описывается деятельность компании;
• копии паспортов, заверенные нотариально, на директоров, акционеров, бенефициаров;
• указывается происхождение средств, используемых бенефициаром;
• указываются контактные телефоны и электронные адреса бенефициаров.

Штрафные санкции

Штрафные санкции в Гонконге предусмотрены как в отношении должностных лиц, так и компании в целом. Штраф налагается на лица, получившие уведомление и в месячный срок на него не ответившие, а также на компанию в целом, если она не предоставила данные назначенному лицу в срок. Штрафоваться будет компания и в том случае, если она не назначила ответственное лицо, а также не допустила сотрудников правоохранительных органов к проверке правильности ведения Реестра. За эти несоблюдения компания штрафуется в размере 25 тысяч HKD на каждое руководящее лицо. При повторном нарушении компания штрафуется на сумму в 700 HKD за каждый день просрочки внесения данных в Реестр.

При подаче недостоверных данных в Реестр штраф увеличивается до 300 тысяч HKD. В этом случае должностные лица компании могут лишиться свободы на срок до 2 лет.

Наша компания поможет с созданием Реестра лиц со значительным контролем на территории Гонконга и в других юрисдикциях, а также поможем открыть компанию, банковский счет, сопровождать рабочую деятельность. По всем возникшим вопросам обращайтесь  к нам по почте info@offshore-pro.info.