Сколько времени занимает регистрация оффшора?

Для отечественных бизнесменов регистрация оффшорной компании является не только инструментом оптимизации налогообложения, но и защиты личных активов. Поэтому она остаётся актуальной и в 2021 году. Предлагаем выяснить, сколько времени занимает регистрация оффшора удаленно с открытием корпоративного счета в иностранном банке.

На сроки регистрации оффшорной компании значительно влияют подготовительные работы, связанные со сбором необходимых документов со стороны учредителей. В любом случае ускорить процесс удастся с привлечением профессиональных участников рынка. Самостоятельное учреждение фирм в большинстве оффшорных юрисдикций недоступно иностранцам. Государственные органы не принимают заявки напрямую от нерезидентов. Этим занимаются лицензированные регистрационные агенты.

Государственные структуры оффшоров не заинтересованы в затягивании сроков регистрации оффшорной компании. Поэтому в большинстве таких юрисдикций зарегистрировать оффшор доступно за 2-4 дня начиная с подачи заявления регистрационным агентом и заканчивая выдачей сертификата об инкорпорации. Однако дополнительные услуги в виде номинального сервиса, составления нулевого бухгалтерского баланса и обязательного открытия корпоративного банковского счёта могут затянуть момент реального начала основной деятельности с возможностью выписки и оплаты счетов до нескольких месяцев.

Доступна ли регистрация оффшорной компании полностью удалённо?

Практически для каждого иностранца регистрация оффшорной компании доступна в полностью дистанционном режиме. Для этого, например, следует воспользоваться услугами наших экспертов, пройдя предварительную консультацию. Они оценивают потребности клиента, его документы и характеристики.

Так как во многих юрисдикциях государственные органы проверяют учредителей по правилам KYC и AML (борьбы с отмыванием денег), бывают случаи необходимости личного визита в страну. Также фиксировались случаи отказа в учреждении оффшорной фирмы. Воспользуйтесь консультацией от наших экспертов, чтобы удостовериться в возможности регистрации оффшорной компании на ваше имя. Для связи напишите письмо на электронную почту, указанную в конце статьи.

Также вы не сможете зарегистрировать оффшор удалённо в следующих случаях:

• При необходимости открытия корпоративного счёта в респектабельном иностранном банке - обязательным требованием является личный визит учредителя.
• Согласно местному законодательству иностранный учредитель обязан лично присутствовать в момент инкорпорации.
• По требованиям государственного органа будущий собственник должен прибыть лично на собеседование.
• Бенефициар обязан подписывать определённые документы лично.

Сроки регистрации оффшора в удаленном режиме

Сроки регистрации оффшорной компании в удалённом режиме за 2-4 дня являются ориентировочными. При этом не учитывается подготовительный этап, связанный с консультациями от наших экспертов, подбором подходящей юрисдикции и названия компании, сбором необходимых документов, переводом их на английский язык.

Например, доверенность на право подписи для представителя регистрационного агента должна быть переведена дипломированным переводчиком и после этого заверена нотариально с проставлением апостиля. Нужно обратиться к нотариусу, который сотрудничает с дипломированным переводчиком. Это значительно сэкономит время. Наши эксперты консультируют по данным вопросам и помогают избежать подводных камней.

Для запуска процедуры собранные документы сканируют. Электронные копии пересылаются по e-mail. Однако оригиналы необходимо отправить курьерской почтой. Доставка также занимает определённые сроки. Выданные учредительные документы необходимо отправить курьерской доставкой собственнику, на это нужно выделить 1-2 недели.

При заказе пакетного предложения, включающего регистрацию оффшорной компании и открытие банковского счёта, клиенту никто не гарантирует ультра быстрого прохождения всех процедур. В настоящий момент все иностранные банки проверяют клиентов по требованиям национальных финансовых регуляторов. Банковский отдел-комплаенс может затянуть с принятием решения на несколько месяцев. А без банковского счёта оффшорная фирма не имеет возможности осуществлять торговые и финансовые операции.

Сколько времени занимает самостоятельная регистрация оффшора?

В большинстве оффшоров законодательство предусматривает подачу заявок на открытие фирм иностранцами только через специального посредника, которым являются лицензированные регистрационные агенты. Эти специализированные компании должны подтвердить свою способность стать специальным посредником и платят за это достаточно высокую стоимость разрешения - лицензию.

Регистрационный агент выполняет следующие операции в рамках процедуры регистрации оффшорной компании:

• Подготовка полного пакета документов, необходимых для подачи заявки государственному регистратору.
• Проведение процедуры ежегодного продления фирмы.
• Внесение и регистрация всех изменений, произошедших с оффшорной компанией в течение года.
• Предоставление юридического адреса для клиента (реального или виртуального офиса).
• Получение, обработка и отправка корпоративной документации для клиента.
• Выполнение функции секретаря фирмы, кроме случаев, когда такое не предусмотрено национальным законодательством.

Узнайте больше информации о том, возможно ли открыть оффшор самому, из следующей статьи.

Сколько времени займёт регистрация ООО в оффшоре?

В офшорных юрисдикциях общество с ограниченной ответственностью называется по-разному: LLC, Limited, LTD. Его инкорпорация на имя нерезидента не отличается по этапам и процедурам от регистрации компании резидентом юрисдикции.

Сроки регистрации оффшорной компании в организационно-правовой форме LLC составляют от 1 до 7 рабочих дней, опять же без учета сроков открытия корпоративного счёта в иностранном банке. Ещё надо учитывать требования сабстанс в отдельных оффшорах и лицензирование выбранной деятельности.

Для выполнения требований сабстенс по обязательному наличию директора-резидента и реального офиса могут быть задержки по срокам учреждения со стороны регистрационного агента. С другой стороны, получение разрешений на некоторые лицензированные виды деятельности затягивается на полгода.

Любой высокорисковый бизнес требует больше времени на завершение инкорпорации в оффшорной юрисдикции. Стандартные сроки увеличиваются с 7 суток до 4 недель и больше.

Задержка полной оплаты услуг регистрационного агента и международного компетентного посредника напрямую влияет на сроки регистрации оффшорной компании. Без перевода полной суммы клиент не получит оригиналы свидетельства об инкорпорации и прочих корпоративных документов.

Можно ли открыть счёт в иностранном банке на имя оффшорной фирмы дистанционно?

Большинство случаев открытие корпоративного счёта в иностранных банках для оффшорной компании требует личного визита учредителя и предоставления максимально разнообразной документации. Банки обязаны выполнять требования регуляторов по налоговой прозрачности, борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма, размытием налогооблагаемой базы (BEPS), комплексному изучению нового клиента (KYC).

Иностранные банки проверяют следующие сведения:

• Личные данные бенефициарных собственников.
• Соответствие заявленных видов деятельности с учредительными документами.
• Соответствие накопленного опыта и полученного образования собственника к основному виду деятельности - может ли он обеспечить управление фирмой на должном уровне.
• Данные основных клиентов фирмы.
• Данные основных поставщиков.
• Источники уставного капитала (анализ финансовой отчётности за несколько прошлых лет).

Большинство известных банковских учреждений за рубежом откажет в открытии счёта для оффшора без личного визита собственника на собеседование. На текущий момент, множество респектабельных иностранных банков вообще отказывается открывать счета для классических оффшоров. Однако наши эксперты всегда помогут найти решение из данной проблемной ситуации. Таким решением являются необанки и платежные системы VIP.

Сколько времени необходимо для регистрации оффшорной компании с банковским счётом?

При наличии полностью подготовленного комплекта документов с переводом на английский язык и заверением нотариусом, а также при прохождении процедуры Pre-approval (предварительного согласования открытия счёта в конкретном необанке или платежной системе) ориентировочный срок регистрации оффшорной компании составляет порядка двух недель. Это далеко не окончательный срок. На него влияет оценка рисков от деятельности клиента. Не все необанки соглашаются на проведение операций с криптовалютами, на которые массово переходят молодые предприниматели.

Более реалистичным выглядит срок регистрации оффшорной компании с корпоративным банковским счётом в два месяца.

Получите подробные сведения о том, как зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью в оффшоре, по ссылке.

Чтобы проконсультироваться с нашими экспертами, отправьте письмо на электронный почтовый адрес info@offshore-pro.info.