В данном разделе собраны все статьи, посвященные реестрам бенефициарных владельцев: конфиденциальность, понятие, виды реестров, список стран с открытым доступом, последние новости в оффшоре. Если Вы нуждаетесь в профессиональной консультации, обращайтесь к нам на почту ➜ [email protected]
Оффшорная компания – идеальный инструмент налогового планирования в современных условиях. Сегодня требования по созданию и работе оффшоров существенно изменились: введены реестры бенефициарных владельцев, в определенных ситуациях необходим substance, многие юрисдикции подписали соглашение об автоматическом обмене информацией. Это значит, что современная оффшорная индустрия претерпела существенные изменения, для...
Имплементация четвертой европейской Директивы ЕС 2015/849 по борьбе с отмыванием денег на Кипре реализована введением реестра бенефициарных владельцев кипрских компаний. Согласно постановлению Парламента Кипра и его одобрению от 18.02.2021 г., данный реестр будет находиться в ведении DRCOR – кипрского Департамента регистрации и ликвидации...
Закон № 129, вступивший в силу 20 марта 2020 года, предусматривает создание частной системы Реестра конечных бенефициаров юридических лиц (Registro Unico de Beneficiarios Finales (RUBF)), созданных согласно законодательству Республики Панама. Панама, как и многие другие оффшорные юрисдикции, постепенно имплементирует в своё законодательство международные стандарты «прозрачности». Одним...
С целью повышения уровня корпоративного структурирования, соблюдения требований, направленных на борьбу с легализацией незаконно полученных денежных средств на территории Гонконга ведется реестр данных о бенефициарных владельцах компаний. Он называется Реестром лиц со значительным контролем (SCR). Получить информацию из него может ограниченное число представителей государственных структур...
Наличие реестров бенефициарных владельцев юридических лиц и соответствующей о них информации, позволяет государствам более результативно бороться: с «отмыванием денег», незаконными финансовыми потоками, уклонением от уплаты налогов и коррупцией. Европейский парламент, ОЭСР считают выполнение правил по выявлению бенефициаров наиболее важной и первоочередной задачей. Происхождение термина «Бенефициарный...