Как заказ элитных халатов привел к раскрытию схемы обхода санкций

Это еще одно громкое дело о расследовании схем обхода санкций российских олигархов в отношении их имущества в виде роскошной яхты. Власти США предложили вознаграждение в 1 миллион долларов за информацию, что приведет к определению местонахождения или аресту/осуждению человека, который подозревается в содействии обходу санкций.

Основные факты по делу о яхте российского олигарха

ФБР начало розыск Владислава Осипова, гражданина Швейцарии и России. Было объявлено, что лицо, предоставившее информацию, которая приведет к аресту обвиняемого, получит 1 млн долларов. 52-летний Осипов обвиняется в организации сложной сети подставных компаний с целью обойти санкции США, которые были приняты против российского олигарха Виктора Вексельберга.

Министерство юстиции США сообщает, что Вексельберг, глава конгломерата «Ренова» и близкий соратник президента России Владимира Путина, является предполагаемым владельцем роскошной яхты «Tango». Вашингтон ввел санкции против Вексельберга еще в 2018 году.

Согласно документам, представленным по этому делу, олигарх приобрел судно в 2011 году и с тех пор оно находится в его беспрерывном владении. Далее утверждается, что Вексельберг скрывал свое бенефициарное владение яхтой через использование подставных компаний, чтобы избежать надзорных процедур со стороны банков в отношении связанных с ним операций в долларах.

Известно также, что после того, как 6 апреля 2018 года власти Соединенных Штатов Америки наложили на олигарха санкции, Вексельберг и лица, действующие от его имени, продолжали проводить платежи в долларах через американские банки для обслуживания яхты. Это подтверждалось, например, проведенной в декабре 2020 года оплатой проживания и швартовки этой яхты на элитном курорте на Мальдивах.

Власти Штатов утверждают, что через несколько месяцев после того, как Вексельберг подвергся санкциям, Осипов от его имени поручил испанской фирме по управлению судами скрыть яхту Tango стоимостью более девяноста миллионов долларов. Однако в этой схеме участвовал не только он.

В 2023 году Минюст США обвинил не только В. Осипова, но и 53-летнего гражданина Британии Ричарда Мастерса. Оба обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег, связанных с управлением 78-метровой яхтой Вексельберга. В заявлении ведомства утверждается, что Мастерс являлся руководителем компании по управлению яхтами в Испании, и предположительно был ответственным за менеджмент, связанный с Tango. Согласно данным по делу, он изменил название яхты на «Fanta», чтобы избежать ограничений, которые вызваны санкционными мерами Соединенных Штатов.

Санкции США обычно налагают запрет компаниям из Соединенных Штатов на ведение дел с объектами, находящимися под санкциями. Из-за того, что Мастерс и Осипов замаскировали название яхты, американские финучреждения обработали для Tango операции на несколько сотен тысяч долларов. Кроме того, федеральные прокуроры утверждают, что Осипов и Мастерс принуждали сотрудников, работающих на судне, продолжать вести дела с компаниями из США и использовали ряд обходных путей, чтобы избежать обнаружения (например, платежи в разных валютах, которые проводились с участием третьих лиц).

Как халаты помогли раскрыть мошенническую схему?

Как уже упоминалось, лица, действующие от имени российского олигарха, находящегося под санкциями, замаскировали название принадлежащей ему яхты с Tango на Fanta. Они также подавали различные запросы на обслуживание судна под этим вымышленным названием, что позволяло им скрывать конечного бенефициара.

Однако одна оплошность сломала всю схему. 3 сентября 2020 года персонал яхты разместил заказ у американской компании на комплект дорогих халатов из элитных тканей на сумму 2624 долларов. По данным федеральной прокуратуры, примерно за два года до этого руководство яхты ложно утверждало, что оно работает на судне под названием Fanta. В то же время персонал заказал халаты с вышитой монограммой Tango (а не Fanta), что вызвало соответствующие подозрения.

В следующем году компания, управляющая судном, снова заказала комплект халатов. При этом в заказе содержались четкие инструкции о том, что в счете судно должно называться Fanta, хотя сами халаты были брендированы названием другого судна. И поскольку Tango принадлежала российскому миллиардеру, находящемуся под санкциями США, выполнение этого заказа нарушало федеральный закон. В результате американские правоохранительные органы провели расследование, которое подтвердило, что Осипов и Мастерс по поручению Вексельберга пытались скрыть судно от санкционных мер.

Материал по теме: «Российские олигархи просят снять с них санкции. Почему добиться отмены удаётся немногим?».

Яхта была конфискована в апреле 2022 года в Испании. Местные правоохранительные органы исполнили постановление суда Испании о конфискации судна в соответствии с запросом Минюста США. В запросе содержались сведения о том, что Tango подлежала конфискации на основании нарушения американских законов о мошенничестве, борьбе с отмыванием денег и санкционных мерах.

Мастерса арестовали в 2023 году по запросу США об экстрадиции, когда он находился в Испании. Осипов на данный момент находится в розыске.

1 миллион долларов от ФБР

После ареста Мастерса правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки сосредоточились на поиске Владислава Осипова. 22 февраля 2024 года Государственный департамент объявил о вознаграждении в рамках Программы TOCRP в размере до 1 миллиона долларов США за информацию об обвиняемом, которая приведет к его аресту и/или осуждению за участие в сговоре для обхода санкций и причастности к международной организованной преступности.

Это объявление о вознаграждении последовало за 17 пунктами дополнительного обвинительного заключения, обнародованного в округе Колумбия. ФБР сообщает, что Владислав Осипов разыскивается за предполагаемое участие в преступной деятельности, включающей банковское мошенничество, отмывание денег, заговор с целью обмана Соединенных Штатов и нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Согласно документам по делу Осипова, подозреваемый также помог Вексельбергу использовать теневые структуры, чтобы обойти правило Министерства финансов о 50-процентной собственности, которое делает незаконным ведение бизнеса с фирмой, если попавший под санкции владелец контролирует более 50 процентов компании.

В объявлении о розыске и вознаграждение за содействие аресту сообщается, что Осипов может находиться в таких локациях:

Херрлиберг (Швейцария);
Майорка (Испания);
Москва (Российская Федерация).

Заключение

Суперъяхта Tango, зарегистрированная на Островах Кука, стала первым роскошным судном, конфискованным правительством США по решению суда после эскалации российско-украинского конфликта.

Материал о другом громком деле о конфискации яхты: «Санкции и российские миллиардеры: кто же владеет суперъяхтой Amadea?».

Обвинения против Осипова свидетельствуют о растущей заинтересованности правительства США в расширении сферы применения санкций против российских интересов. Правоохранительные органы Соединенных Штатов активно расследуют сложные цепочки владения и схемы, которые используются российскими олигархами для сокрытия своих активов. Появляется все больше дел, в которых фигурируют жители разных стран, которые помогают подсанкционным лицам уклоняться от санкций и участвуют в схемах по сокрытию активов таких лиц.