Вступил в силу закон, запрещающий банкам России предоставлять информацию налоговым и судебным органам других стран

Astapov Alexey -

1 мая закончились все процедуры принятия Федерального закона, ограничивающего банки и кредитные учреждения России в плане предоставления информации по запросам компетентных органов (налоговые службы, суды) иностранных государств. Его подписал Президент РФ Владимир Путин, а затем сразу же опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации России.

В статье мы расскажем, какие правовые нормы вводит новый закон в российское законодательство.

Обращайтесь к нашим экспертам за помощью с выбором подходящих юрисдикций и иностранных банковских учреждений для открытия личных и корпоративных счетов. Мы подбираем банки, дружественные к криптовалютам. Для заказа консультации, напишите письмо на указанную в конце статьи электронную почту.

Вступивший в силу закон вносит изменения в Федеральный закон № 127-ФЗ “О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств”.

Какие данные запрещено передавать российским банкам государственным органам иных стран?

Банкам и кредитным организациям России запретили передавать иностранным органам данные о следующих лицах и операциях:

  • клиенты - физические лица и совершаемые ими операции;
  • представители клиентов;
  • выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы юридических лиц - клиентов.

При этом в ответ на запросы компетентных органов российским кредитным организациям разрешается информировать иностранные органы об изменении российского законодательства и запрете предоставлять вышеозвученные сведения.

С момента получения соответствующего запроса со стороны таких иностранных органов кредитная организация обязана в течение трех суток сообщить о данном факте в Центральный банк России через личный кабинет на официальном портале финансового регулятора.

Исключения

Только с разрешения Центробанка России кредитным организациям разрешается предоставлять определенные сведения по запросу компетентных органов иных стран. И это не станет нарушением банковской тайны.

Речь идет о взаимодействии финансовых организаций на международном рынке с лицами - налоговыми резидентами иностранных государств. То есть об информационном взаимодействии с фискальными органами.

Нововведения в российском законодательстве должны минимизировать риски, связанные с передачей данных о клиентах кредитных организаций России в компетентные органы иных стран (включая суды).

Напомним, что по итогам пяти раундов санкций евросоюза против России семь банковских учреждений России отключили от международной системы платежных сообщений SWIFT. В это число попали ВТБ, ВЭБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Банк “Открытие”, Банк “Россия” и Новикомбанк.

Ожидается, что до 9 мая Евросоюз примет шестой пакет санкций, в перечень которых войдет отключение от SWIFT крупнейшего российского банка - Сбербанка. Именно через Сбербанк операторы Евросоюза осуществляют платежи за энергоносители из России. Поэтому Сбербанк долго не становился целью санкций со стороны Евросоюза. Послы стран-членов Евросоюза уже получили к ознакомлению перечень санкций и мер ,включенных в шестой раунд.

Ознакомьтесь с услугами наших экспертов по открытию счетов в иностранных банках, дружественных к криптовалютам:

Наши услуги

Чтобы получить консультацию по услугам от наших экспертов, напишите письмо на электронную почту info@offshore-pro.info.