Согласно Регламенту Совета (ЕС) 2022/576 ЕС запретил поставщикам трастовых и корпоративных услуг оказывать услуги по управлению трастами или аналогичными механизмами лицам, которые связаны с гражданами или резидентами РФ. Новые ограничения вступят в силу с 10 мая 2022 года.
Что запрещает новое положение ЕС
Евросоюз ввел положение запрещающее оказание следующих услуг:
- зарегистрированного офиса;
- служебного или административного адреса;
- доверительного управляющего, номинального держателя акций;
- номинального директора, секретаря или аналогичной должности;
- управления трастом или другим юридическим образованием.
Вышеуказанные управленческие и фидуциарные услуги становятся недоступными для трастов и других юридических структур, где среди бенефициаров или/и учредителей имеются лица, соответствующие таким критериям:
- граждане РФ или физлица проживающие в РФ;
- юридические лица, организации и другие образования, созданные в РФ;
- компании, организации и другие юридические образования, где более 50% прямо или косвенно принадлежат юридическому или физлицу, соответствующим двум вышеуказанным критериям;
- юрлица, организации или органы, контролируемые физическим или юридическим лицом, организацией или органом, которые соответствуют трем вышеуказанным критериям;
- физическое или юридическое лицо, организация или орган, действующий от имени или по указанию физического или юридического лица, организации или органа, указанных
Кто не попадет под действие регламента ЕС 2022/576
Эти новые санкции отражают заметное изменение масштабов, которые до сих пор были в основном направлены против физических и юридических лиц, связанных с российским правительством. Запреты распространяются на всех граждан ЕС (включая тех, кто находится за пределами ЕС) и тех (будь то ЕС или не ЕС), ведущих бизнес в ЕС.
Однако учредители или бенефициары, являющиеся гражданами России и другого государства-члена, или физические лица, имеющие временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене, освобождаются от запретов.
Кроме вышеуказанного, ограничения не распространяются на лиц, действующих в гуманитарных целях или ведущих деятельность, которая непосредственно продвигает демократию, права человека или верховенство закона в России.
Следует отметить, что запреты на оказание управленческих и фидуциарных услуг не будут применяться в отношении операций, которые строго необходимы для расторжения договоров действующих до 10 мая 2022 года, не соответствующих статье 5m, заключенных до 9 апрель 2022 г. или вспомогательных контрактов, необходимых для их исполнения.
Влияние запрета на трасты для россиян
Ожидается, что новые ограничения окажут значительное влияние на компании, ведущих деятельность в ЕС. В особенности в тех странах, которым отдают предпочтения россияне, например, Кипр. Хотя Великобритания, Джерси и Гернси не подписали Регламент ЕС, оффшорные доверительные управляющие, управляющие структурами, связанными с ЕС, которые управляются или удерживаются в интересах любых граждан России, будут подпадать под действие этих новых регламентов. Пока неизвестно, введет ли Великобритания аналогичный режим в ближайшем будущем. Но очень высокая вероятность подобных действий.
Ищете инструменты для защиты активов, хотите зарегистрировать компанию за границей или открыть счет в иностранном банке? Пишите нам на e-mail: [email protected] или в онлайн-чат, WhatsApp, Signal, через другие мессенджеры. Мы оказываем услуги позволяющие защитить активы и увеличить благосостояние уже более 10 лет.