Февраль оказался неблагоприятным месяцем для Каймановых Островов, которые попали в черный список ЕС. Причиной этого стало отсутствие закона, регулирующего деятельность частных фондов и принятие мер коллективного инвестирования. Для принятия этого закона Евросоюз выделил срок до конца 2019 года. Однако никаких действий в отношении удовлетворения данных требований предпринято не было.
Тем не менее, правительство Кайманов, хоть и с небольшим опозданием, но все же приняло закон о частных фондах. Это произошло в феврале 2020 года, когда юрисдикция уже была занесена в черный список.
Могут ли Кайманы выйти из списка
С 2020 года еврокомиссия должна пересматривать свои решения дважды в год. Поэтому Каймановы Острова могут быть исключены из черного списка уже в октябре. Это произойдет в том случае, если местному правительству удалось выполнить все требования ЕС.
Санкции в отношении государств из черного списка
По рекомендациям ЕС, в отношении государств, угодивших в черный список, могут применяться различные санкции, начиная от затребования дополнительных документов при проведении операций и заканчивая введением повышенных ставок налога. Все защитные меры необходимы для соблюдения требований Евросоюза касательно прозрачности.
Если же говорить о Каймановых Островах, то в их отношении могут применяться следующие санкции:
1. Транзакции подлежат усиленному мониторингу. Будут отслеживаться все крупные переводы средств с возможной заморозкой подозрительных счетов.
2. Налогоплательщикам следует ждать повышения аудиторских рисков. В особенности это касается тех лиц, которые получают выгоду от организаций, расположенных на Кайманах.
Если же в конце 2020 года Кайманы исключат из черного списка, то все санкции, наложенные отдельными европейскими государствами, будут сняты автоматически.
Как осуществляется продажа фондов на Кайманах
Эксперты уверяют, что черный список не влияет на способы продажи инвестиционных фондов. Максимум, что может произойти – от бизнесменов потребуют предоставления дополнительной отчетности. Это касается некоторых трансграничных соглашений. Например, денежные переводы между странами ЕС и Кайманами потребуют подтверждающих бумаг.
Черный список не снизит привлекательность учреждения инвестиционных фондов на Кайманах, ведь бизнесмены по прежнему смогут привлекать к своей деятельности иностранные инвестиции. Вместе с тем управляющим фондами придется внедрить алгоритмы, способствующие выявлению рисков.
Таким образом, бизнес на Кайманах продолжит свою работу в штатном режиме, несмотря на попадание юрисдикции в черный список. Поскольку местное правительство сделало все возможное для соответствия требованиям ЕС, то ожидается, что к концу года все ограничения с Каймановых Островов будут сняты.