Правительство Нидерландов приняло новое постановление. Введение в пятой Директивы в законодательство обязало всех представителей криптовалютного бизнеса проходить обязательную авторизацию. За регулирование деятельности таких компаний теперь будет нести ответственность Центральный банк Нидерландов. В его компетенцию входит отслеживание и проверка тех организаций, которые предоставляют услуги в сфере криптовалют на территории Нидерландов. Поэтому данная новость актуальна для всех предпринимателей, кто собирается основать на территории страны криптовалютную компанию.
Как проходит авторизация
Нидерландский Центробанк обязал все криптовалютные компании к обязательному прохождению регистрации. Подача заявлений принималась до 18 мая, потому представителям бизнеса следовало поторопиться.
Центральный банк действует в рамках пятой Директивы, которая обязывает местные компании пройти регистрацию. Но это требование распространяется не только на Нидерланды. Подобные условия для работы криптовалютного бизнеса были введены целым рядом государств. Поэтому для ведения бизнеса на их территории предпринимателям придется выйти из тени.
Если организация успела зарегистрироваться до 18 мая, то она сможет продолжать деятельность. Запланированный переходный период будет длиться полгода.
Как будут предупреждать о выявлении подозрительной деятельности
В ходе глобальной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, власти европейских стран пытаются внедрить новые инструменты, которые обеспечат максимальную прозрачность бизнеса. Большинство криптовалютных компаний вели анонимную деятельность, что вызвало подозрение со стороны властей. Чтобы снизить вероятность преступных действий, была введена пятая Директива.
Теперь выявить преступную деятельность стало значительно проще. Власти разработали специальную процедуру – KYC, прохождение которой является обязательным для организаций, задействованных в сфере криптовалютного бизнеса. В частности, она контролирует прозрачность проводимых сделок.
Каковы последствия
Нидерландским криптокомпаниям следует ожидать существенного ужесточения надзора со стороны Центробанка. Причем расходы, связанные с соблюдением новых правил, полностью ложатся на плечи бизнесменов. И этот факт вызвал негодование у представителей большинства компаний, для которых подобные издержки могут стать неподъемными. Соответственно, некоторым организациям придется закрыться.
Если же постановление пятой Директивы будет проигнорировано, то поставщик услуг может быть оштрафован. Самые серьезные нарушители будут преследоваться в судебном порядке.