Максим Бойко, получивший известность под псевдонимом Plinofficial, был арестован сотрудниками ФБР США. Гражданина РФ обвиняют в отмывании крупных сумм с использованием виртуальной валюты. В материалах следствия значится, что 29-летний рэпер использовал для своих махинаций уже несуществующий ресурс ВТС-е, за счет которого ему удалось провести значительный финансовый поток.
По мнению сотрудников Федерального бюро, не исключено сотрудничество задержанного с известной группой международных киберпреступников. Основанием для подозрений стали фотографии Максима Бойко, которые тот опубликовал в соцсети Инстаграм. На фото он держит толстые пачки банкнот.
При пересечении границы Штатов, рэпер заявил, что деньги он заработал благодаря удачному инвестированию во всемирно известный биткоин. По заверениям Бойко, таким образом он смог заработать не менее 20 тысяч долларов. Кроме того, часть средств была заработана им посредством сдачи жилой недвижимости в аренду.
Однако эти доводы не показались убедительными для сотрудников американской таможни. Поэтому за Максимом Бойко была продолжена слежка. В частности, отслеживались его посты в социальных сетях, где Максим частенько хвастался пополнением своего капитала. Последние опубликованные фотографии вызвали сомнения у представителей американского правительства. В результате появились подозрения в том, что рэпер ведет незаконную деятельность, связанную с отмыванием денег. Впоследствии материалы дела дополнились подозрениями о связи Бойко с киберпреступниками QQAAZZ.
Что установило ФБР
В результате к процессу было подключено Федеральное бюро расследований США. Специалисты установили, что отмывка денег с большой долей вероятности происходила посредством биржи ВТС-е. Причем Бойко занимался этим с 2015 года, успев «заработать» немалую сумму средств. В материалах дела значится, что через два года после начала подобной деятельности, подозреваемый имел порядка 390 тысяч долларов в криптовалюте.
Сейчас Максим Бойко арестован. Его ждет суд. Если российского рэпера признают виновным, то ему будет грозить до 10 лет заключения. Основное обвинение – уклонение от уплаты налогов. Предполагается, что Бойко выводил крупные суммы средств через биржу ВТС-е. Однако это лишь предварительные данные.
Биржа ВТС-е была закрыта еще в 2017 году. Эта площадка была очень популярна среди россиян, поскольку позволяла осуществлять операции биткоин-рубль. Таким образом, именно через ВТС-е проходило наибольшее количество операций, связанных с приобретением крипты за российские деньги.
К закрытию биржи привел, в том числе, и арест Александра Винника, а также целый ряд других факторов.