В процессе разбирательства по делу Тинькова судья обязал подсудимого предоставить суду и уполномоченным органам его российский паспорт, удостоверение личности, выданное на Кипре, и документ, подтверждающий, что он резидент Италии. Теперь это новые условия для его залога. До этого о кипрском гражданстве Тинькова известно не было.
Данные всплыли после того, как Налоговая служба Соединенных Штатов выдвинула подсудимому претензии. В чем конкретно заключается их недовольство, сказано не было. TCS Group в своем комментарии намекнула лишь на некоторые «потенциальные вопросы о налогах». Заседания по делу будут проходить в Лондоне до апреля текущего года.
Олег Тиньков посещает все судебные заседания. Как заявляет его представитель: «Сложившаяся ситуация не влияет на операционные действия и регламент «Тинькофф», но относительно последнего решения суда и кипрского гражданства комментариев он не дал.
На данный момент бизнесмен находится под домашним арестом: ему запрещено покидать квартиру с 7 вечера и до 7 утра, а передвижения по городу сильно ограничены, также он находится под круглосуточным контролем – носит электронный браслет на лодыжке. Согласно комментариям представителя Тинькова, он обязан через день отмечаться в полицейском участке в установленные сроки.
Что расследуют?
Американскую Налоговую службу заинтересовала деятельность Олега Тинькова за период с осени 2013 и по прошлый год. В материалах дела говорится о том, что бизнесмен создал и поставил свою подпись на поддельной налоговой декларации, чтобы позволило получить определенные выгоды. Также была сильно занижена прибыль за 2013 год.
Несмотря на то, что Тиньков отказался от американского гражданства в том же 2013 году, штаты требуют его экстрадиции, ссылаясь на определенные законы. Первый из них – это 2-й раздел британского Закона о мошенничестве (2006 год), а второй – статья 74 из Закона об экстрадиции (2003 год). В последнем описаны основания, на которых может производиться выдача лиц, задержанных ранее по ордеру.
Ход дела
Представитель FRL Advisers Дарья Невская так комментирует дело: «На данный момент суд Соединенного Королевства определяет, можно ли считать деятельность Тинькова достаточным условием для его экстрадиции в США».
Чтобы требования американских налоговиков были выполнены, нужно чтобы сработало несколько факторов. Условия экстрадиции из Англии в США указывают на то, что лицо, в отношении которого были выдвинуты обвинения, должно было совершить умышленное действие, которое относится к категории преступлений в обеих государствах, а в Англии за него еще и полагается срок тюремного заключения от 12 месяцев.
Аналитики полагают, что претензии к Тинькову могут касаться налогов на экспатриацию или недостоверной информации в налоговой отчетности.