Олег Тиньков

Что ждет Олега Тинькова и его банк: могут ли США добиться его экстрадиции?

Вступление
Что ждет Олега Тинькова и его банк: могут ли США добиться его экстрадиции?

Юристы, аналитики и все заинтересованные продолжают обсуждать возможные развития сценария суда над Олегом Тиньковым, который сейчас проходит в Лондоне.

Напомним, что против бизнесмена было возбуждено дело налоговой службой США. Изначально о претензиях налоговиков даже не было известно в прессе, но позже авторитетные СМИ получили доступ к материалам суда.

Из них стало ясно, что Тинькова обвиняют в налоговом мошенничестве и сокрытии своего благосостояния при отказе от гражданства США в 2013 году. В качестве доказательной базы выступают сведения о проведенном TCSGroup  IPO на фондовой бирже, что позволило «вырастить» активы Тинькова до 1 млрд. долларов. Через три дня бизнесмен решил отказаться от американского гражданства, указав в налоговой декларации сумму активов в чуть более чем 200 тыс. долларов.

После недавнего заявления бизнесмена о том, что он болен лейкемией плюс учитывая темпы распространения коронавируса в США, многие предполагают, что власти Соединенного Королевства не выдадут его Америке из гуманных соображений. На данный момент миллиардер проходит лечение в Лондоне.

В самом начале апреля Тиньков заявил о том, что его доля в «Тинькофф банк» переходит в семейный траст, а сам он больше не будет занимать должность главы в совете директоров. Мнение относительно такого решения бизнесмена комментирует Александр Захаров.

Эксперт считает, что в «глазах английского суда» создание семейного траста именно сейчас может выглядеть как попытка защитить свои деньги от Штатов. И именно из-за этого судья может решить экстрадировать подсудимого. Также Александр Захаров считает, что и обвинение теперь может добиться ареста имущества и активов, а также запретить собственнику семейного фонда как-либо использовать деньги траста. Теперь даже «открыты все двери», чтобы добиться отчуждения средств.

Претензии от американской налоговой службы были выдвинуты в адрес миллиардера в феврале этого года. Если бизнесмен проиграет суд, то его могут посадить на срок до 6 лет. Следующее судебное заседание было запланировано на 27 апреля.

Но, как стало известно, заседание Вестминстерского магистратского суда было перенесено на более позднюю дату. О ней пока не сообщается.

Также эксперты, как и британские юристы, не прекращают обсуждать договор об экстрадиции, который был заключен между Штатами и Соединенным Королевством в 2003 году. Многие считают его несправедливым по отношению к гражданам Великобритании. Поэтому существует мнение, что сомнения масс относительно честности документа также могут повлиять на судью, склонив его на сторону Тинькова.

Автор

Владислава Ш

Стаж работы в копирайтинге - с 2009 г. Написание статей на internationalwealth.info - с 2019 г.

Просмотреть комментарии
Следующий пост

В Германии предложили “раскулачить” богатых для поддержки немецкой экономики

Предыдущий пост

Исследование взаимосвязи между отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов

Success! Your membership now is active.