Оффшорные компании

Какие документы нужны для регистрации оффшорной компании и открытия счета?

Вступление
Какие документы нужны для регистрации оффшорной компании и открытия счета?

Процесс регистрации оффшорной компании, начинается с грамотного и взвешенного выбора юрисдикции, корпоративной структуры и иностранного банковского счета. Без стратегии и изучения всех правовых и налоговых тонкостей, создание оффшора, обречено на провал. О том, какие документы понадобятся для регистрации оффшорной компании и открытия банковского счета, вы узнаете из этой статьи.

Что такое оффшорная компания?

Оффшорные компании - юридические лица, зарегистрированные за пределами страны, в которой осуществляется их основная деятельность. В мире бизнеса, оффшоры создают с целью:

  • упрощения международной торговли
  • снижения налогового бремени
  • защиты корпоративных активов от различных видов риска
  • увеличения уровня конфиденциальности
  • расширения партнерской сети
  • увеличения доверия в бизнес кругах
  • создания холдинга
  • выполнения операций, связанных с импортом, экспортом

Как видите, оффшорный мир не является чем-то незаконным. Создание оффшорной компании - легально и многие честные и законопослушные предприниматели, используют этот инструмент для роста и развития бизнеса. И с оффшорной компанией, это более чем возможно!

Преимущества создания оффшорной компании

Зачастую, оффшоры используют для получения специальных налоговых льгот, в том числе:

  • Иностранная компания позволяет бизнесу, осуществлять торговлю в нескольких странах сразу с минимальной налоговой нагрузкой. Например, регистрация филиала в Сербии, облегчает ведение расчетов и увеличивает каналы продаж на территории ЕС.
  • Грамотно подобранная юрисдикция для оффшора, способна снизить подоходный налог при помощи действующих соглашений об избежании двойного налогообложения.
  • Прирост капитала и налог на наследство могут быть законно минимизированы, если международные активы принадлежат иностранной компании. Есть ряд юрисдикций, где компания может владеть зарубежными ценными бумагами, недвижимостью, частным капиталом, который может быть передан либо продан третьим лицам без возникновения налоговых обязательств на местном уровне.
  • Компании, связанные с е-коммерцией, используют оффшоры для увеличения клиентской сети, валют и каналов приема онлайн-платежей.
  • Оффшорные компании также могут быть использованы в качестве инструмента для защиты активов.
  • Также, они открывают доступ к качественным банковским услугам. Оффшорные корпоративные банковские счета, позволяют компаниям вести расчеты в иностранной валюте, устраняют риски обменного курса и минимизируют транзакционные издержки.

Многие владельцы компаний, выбирают регистрацию оффшорного бизнеса, чтобы в будущем открывать торговые (мерчант) счета, брокерские, инвестиционные банковские счета.

Также оффшорными услугами часто пользуются лица, проживающие в политически нестабильных странах, с целью хранения богатства, а также исключения экспроприации или ограничения валютного контроля внутри своей страны.

Как устроен оффшорный банкинг в эпоху прозрачности?

В последнее время глобальные банки, неохотно открывают корпоративные счета на оффшорные компании. С целью исключения получения отказа в открытии счета, эксперты Offshore Pro Group, предлагают использовать услугу - экспертного сопровождения по открытию банковского счета на компанию-нерезидент.

Юридическое сопровождение, позволит организовать процесс открытия иностранного банковского счета, с учетом действующих требований комплаенс-процедур. Для открытия оффшорного счета, потребуется предоставить комплект документов:

  • бизнес-план
  • заверенные паспорта, справки о месте проживания конечных бенефициаров, акционеров, директора
  • приказ, протокол назначения директора
  • актуальный список акционеров
  • уставные документы
  • финансовую, бухгалтерскую отчетность

Поскольку банки продолжают ужесточать комплаенс-процедуры, от клиента могут дополнительно запросить:

  • подтверждение ведения бизнеса в стране, где планируется открытие счета
  • договора купли-продажи
  • рекомендации от партнеров
  • развернутое резюме
  • подтверждение наличия опыта в ведении бизнеса (документы об образовании)

Этот перечень документов, неокончательный и может варьироваться от банка к банку.

Где лучше всего зарегистрировать оффшорную компанию?

Этот вопрос наиболее частый среди наших клиентов. Универсального ответа на него, нет. Дело в том, что каждый клиент, его ситуация и цели - уникальны, поэтому подбирая юрисдикцию для создания иностранной компании, необходимо учитывать:

  • гражданство конечного бенефициара, директора
  • историю компании (сколько лет существует, как создавалась)
  • вид деятельности
  • где расположены партнеры, контрагенты, клиенты
  • какие банковские услуги необходимы
  • готовность своевременно предоставить полный пакет документов
  • готовность к оперативному и открытому общению

Все эти факторы стоит учитывать, поскольку от них и зависит стратегия подбора юрисдикции. Кроме того, важной составляющей при выборе юрисдикции является уверенность в том, что компания будет зарегистрирована в стране, где присутствуют:

  • надежные средства связи
  • политическая и экономическая стабильность
  • хорошая репутация
  • строгое соблюдение законодательных актов
  • стабильная банковская система

Все юрисдикции, с которыми мы работаем, обладают вышеуказанными преимуществами. Если вы желаете получить перечень актуальных стран для регистрации иностранной компании, воспользуйтесь бесплатной консультацией.

Пакет документов для регистрации оффшорной компании

Требования к перечню обязательных документов для регистрации оффшорной компании могут отличаться от юрисдикции к юрисдикции. Ниже приведем информацию, которая носит рекомендательный характер.

Необходимые документы для регистрации оффшора юридическим лицом

  • свидетельство о государственной регистрации
  • документ, подтверждающий репутацию компании (в случае, если юрлицо зарегистрировано более 1 года)
  • учредительный договор
  • реестр бенефициаров, акционеров
  • протокол, приказы о назначении директора
  • решение о регистрации бизнеса в другой стране
  • документ, подтверждающий право подписи (карта с образцами подписей)

Для прохождения идентификации физическому лицу потребуется предоставить:

  • копию заграничного паспорта
  • документ, подтверждающий место регистрации
  • фото установленного размера

Дополнительно могут быть запрошены документы, подтверждающие легальность происхождения денег, резюме, справки об отсутствии судимостей, выписки с банковских счетов, рекомендательные письма.

Как создать оффшорную компанию, не вызывая проверок налоговых органов в стране проживания?

Создание бизнеса в другой стране, предполагает осведомленность его владельцев по налоговым и другим обязательствам. Налоговые обязательства должны быть выполнены в полном объеме. То же самое касается и сдачи финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности. Сообщите нам, если вам понадобится помощь экспертов Offshore Pro Group для разъяснения местных и международных налоговых обязательств.

Как доказать существование и реальную деятельность оффшорной компании?

Для проверки фактического существования и ведения реальной деятельности иностранной компании потребуется заказать сертификат - Certificate of Good Standing в стране ее регистрации.

Сколько времени занимает регистрация оффшора?

Время, необходимое для создания  оффшора,  зависит от правил и законодательства юрисдикции, где планируется регистрация бизнеса. Во многих странах регистрация оффшорной компании занимает около 2-3 рабочих дней. Однако, подготовка к регистрации - нотариальное заверение документов, их перевод, регистрация, выписка доверенностей, назначение директора либо  номинального держателя, может  занять минимум 30 дней.

Сколько стоит зарегистрировать иностранную компанию?

Выбор юрисдикции, влияет на стоимость услуг по регистрации оффшора.  Каждая оффшорная зона отличается своей спецификой, законодательной и правовой базой, поэтому стоимость регистрации оффшора будет разной.

Помимо регистрационного сбора, госпошлин и других обязательных платежей оффшорной компании, существует стоимость услуг местного зарегистрированного агента, который  выступает в качестве юриста с лицензией на регистрацию оффшорных компаний в этой юрисдикции.

Не экономьте на услугах юридического сопровождения, поскольку это может привести к ошибкам и правовым упущениям в момент регистрации оффшорной компании.

Кому стоит зарегистрировать оффшор?

Бенефициаром оффшорной компании,  может быть физическое лицо любой национальности и налогового резидентства.

Оффшор может быть интересен, бизнесменам, которые стремятся оптимизировать налоговое бремя, перевести деньги в иностранный банк для накопления капитала и защиты.

Оффшор больше не нужен. Что делать?

Каждая юрисдикция решает проблему по-разному. Наиболее простой способ -  ликвидировать фирму и оплатить необходимые сборы. Учитывайте, что в юрисдикциях с высокими налогами - невозможно выйти из компании, не заплатив за ее продление и не сдав финансовую отчетность.

В странах Евросоюза за подобные действия привлекают к административной ответственности, а в некоторых случаях - и к уголовной ответственности. Поэтому в странах ЕС, процедура ликвидации фирмы должна проводиться с учетом всех законодательных норм.

Можно ли продать оффшор другому человеку?

Да, оффшор можно продать, но важно учесть ряд нюансов. Оффшорная компания имеет определенную корпоративную структуру, которая изначально создается под конкретного владельца и его тип бизнеса. Поэтому продавать оффшор можно только тем лицам, которые имеют полное представление о компании, ее направлениях и финансовых возможностях, во избежание финансовых долгов и любых других проблем.

Можно ли обойтись без ежегодного обслуживания оффшорной компании?

Нет, это невозможно. Оффшор требует постоянной поддержки и обслуживания. Под обслуживанием и поддержкой, мы подразумеваем:

  • наличие юридического адреса в стране регистрации фирмы
  • услуги местного регистрационного агента (физ либо юр лицо, резидент страны регистрации бизнеса)
  • оплата обязательных ежегодных пошлин, сборов
  • ведение бухгалтерского учета
  • выпуск документов на компанию

Как правило, стоимость обслуживания иностранной компании оплачивается ежегодно на год вперед.
Если у вас остались вопросы по регистрации оффшорных компаний, открытия банковских счетов, разработке корпоративной структуры, налогового планирования либо защиты активов, запланируйте бесплатную консультацию с экспертами Offshore Pro Group либо свяжитесь по адресу: info@offshore-pro.info.

Автор

Iryna Didus

Просмотреть комментарии
Следующий пост

Критерии выбора иностранного банка при открытии счета на компанию

Предыдущий пост

Как открыть счет в надежном иностранном банке?

Success! Your membership now is active.