Категория

Реестр Бенефициарных Владельцев

Реестр Бенефициарных Владельцев

Получение конфиденциальной информации о владельцах зарубежного счета и бенефициарах оффшорной компании

Кто и как может получить сведения о бенефициарном владении оффшором и иностранными банковскими счетами? Открытость и конфиденциальность информации в разных юрисдикциях мира. Сравнение публичных и закрытых реестров.

Реестр Бенефициарных Владельцев

Открытый реестр бенефициаров компаний и фондов Люксембурга

Какую информацию должны подавать бенефициарные владельцы компаний и фондов Люксембурга? Как будет работать открытый реестр UBO? Почему Люксембург ввел обязательство раскрывать сведения о реальных владельцах бизнеса?

Бенефициар Оффшорной Компании

Кому доступна информация о владельцах зарубежной компании?

Оффшорная компания – идеальный инструмент налогового планирования в современных условиях. Сегодня требования по созданию и работе оффшоров существенно изменились: введены реестры бенефициарных владельцев, в определенных ситуациях необходим substance, многие юрисдикции подписали соглашение об автоматическом обмене информацией. Это значит, что современная оффшорная индустрия претерпела существенные изменения, для...

Реестр Бенефициарных Владельцев

Реестр бенефициаров на Кипре введен в действие

Имплементация четвертой европейской Директивы ЕС 2015/849 по борьбе с отмыванием денег на Кипре реализована введением реестра бенефициарных владельцев кипрских компаний. Согласно постановлению Парламента Кипра и его одобрению от 18.02.2021 г., данный реестр будет находиться в ведении DRCOR – кипрского Департамента регистрации и ликвидации...

Реестр Бенефициарных Владельцев

Панамский реестр бенефициарных собственников

Закон № 129, вступивший в силу 20 марта 2020 года, предусматривает создание частной системы Реестра конечных бенефициаров юридических лиц (Registro Unico de Beneficiarios Finales (RUBF)), созданных согласно законодательству Республики Панама. Панама, как и многие другие оффшорные юрисдикции, постепенно имплементирует в своё законодательство международные стандарты «прозрачности». Одним...

Success! Your membership now is active.