Кто и как может получить сведения о бенефициарном владении оффшором и иностранными банковскими счетами? Открытость и конфиденциальность информации в разных юрисдикциях мира. Сравнение публичных и закрытых реестров.
Какую информацию должны подавать бенефициарные владельцы компаний и фондов Люксембурга? Как будет работать открытый реестр UBO? Почему Люксембург ввел обязательство раскрывать сведения о реальных владельцах бизнеса?
Оффшорная компания – идеальный инструмент налогового планирования в современных условиях. Сегодня требования по созданию и работе оффшоров существенно изменились: введены реестры бенефициарных владельцев, в определенных ситуациях необходим substance, многие юрисдикции подписали соглашение об автоматическом обмене информацией. Это значит, что современная оффшорная индустрия претерпела существенные изменения, для...
Имплементация четвертой европейской Директивы ЕС 2015/849 по борьбе с отмыванием денег на Кипре реализована введением реестра бенефициарных владельцев кипрских компаний. Согласно постановлению Парламента Кипра и его одобрению от 18.02.2021 г., данный реестр будет находиться в ведении DRCOR – кипрского Департамента регистрации и ликвидации...
Закон № 129, вступивший в силу 20 марта 2020 года, предусматривает создание частной системы Реестра конечных бенефициаров юридических лиц (Registro Unico de Beneficiarios Finales (RUBF)), созданных согласно законодательству Республики Панама. Панама, как и многие другие оффшорные юрисдикции, постепенно имплементирует в своё законодательство международные стандарты «прозрачности». Одним...