Эстония: реестр бенефициарных владельцев компаний
Закон о конечном бенефициарном владельце Эстонских компаний предусматривает внесение данных в открытый реестр. За нарушение предусмотрены штрафные санкции до 400 000 евро.
Категория
Реестр Бенефициаров
В данном разделе собраны все статьи, посвященные реестрам бенефициаров: прозрачность, понятие, виды реестров, список стран с открытым доступом, последние новости в оффшоре и оншоре. Если Вы нуждаетесь в профессиональной консультации, обращайтесь к нам на почту ➜ [email protected]
Получение конфиденциальной информации о владельцах зарубежного счета и бенефициарах оффшорной компании
Кто и как может получить сведения о бенефициарном владении оффшором и иностранными банковскими счетами? Открытость и конфиденциальность информации в разных юрисдикциях мира. Сравнение публичных и закрытых реестров.
Открытый реестр бенефициаров компаний и фондов Люксембурга
Какую информацию должны подавать бенефициарные владельцы компаний и фондов Люксембурга? Как будет работать открытый реестр UBO? Почему Люксембург ввел обязательство раскрывать сведения о реальных владельцах бизнеса?
Кому доступна информация о владельцах зарубежной компании?
Оффшорная компания – идеальный инструмент налогового планирования в современных условиях. Сегодня требования по созданию и работе оффшоров существенно изменились: введены реестры бенефициарных владельцев, в определенных ситуациях необходим substance, многие юрисдикции подписали соглашение об автоматическом обмене информацией. Это значит, что современная оффшорная индустрия претерпела существенные изменения, для...
Кто такой бенефициар оффшора?
Перед организацией оффшора важно правильно выстроить структуру бизнеса, определиться с большим количеством критериев, изучить факторы, влияющие на налогообложение, уровень конфиденциальности, возможность диверсифицировать активы. В большинстве юрисдикций бенефициарным владельцем определяется лицо, владеющее от 25% акций/долей в уставном фонде оффшорной компании. Поэтому далеко не всегда и...