Кто и как может получить сведения о бенефициарном владении оффшором и иностранными банковскими счетами? Открытость и конфиденциальность информации в разных юрисдикциях мира. Сравнение публичных и закрытых реестров.
Какую информацию должны подавать бенефициарные владельцы компаний и фондов Люксембурга? Как будет работать открытый реестр UBO? Почему Люксембург ввел обязательство раскрывать сведения о реальных владельцах бизнеса?
Оффшорная компания – идеальный инструмент налогового планирования в современных условиях. Сегодня требования по созданию и работе оффшоров существенно изменились: введены реестры бенефициарных владельцев, в определенных ситуациях необходим substance, многие юрисдикции подписали соглашение об автоматическом обмене информацией. Это значит, что современная оффшорная индустрия претерпела существенные изменения, для...
Перед организацией оффшора важно правильно выстроить структуру бизнеса, определиться с большим количеством критериев, изучить факторы, влияющие на налогообложение, уровень конфиденциальности, возможность диверсифицировать активы. В большинстве юрисдикций бенефициарным владельцем определяется лицо, владеющее от 25% акций/долей в уставном фонде оффшорной компании. Поэтому далеко не всегда и...
Имплементация четвертой европейской Директивы ЕС 2015/849 по борьбе с отмыванием денег на Кипре реализована введением реестра бенефициарных владельцев кипрских компаний. Согласно постановлению Парламента Кипра и его одобрению от 18.02.2021 г., данный реестр будет находиться в ведении DRCOR – кипрского Департамента регистрации и ликвидации...