Категория

Реестр Бенефициаров

Реестр Бенефициарных Владельцев

Получение конфиденциальной информации о владельцах зарубежного счета и бенефициарах оффшорной компании

Кто и как может получить сведения о бенефициарном владении оффшором и иностранными банковскими счетами? Открытость и конфиденциальность информации в разных юрисдикциях мира. Сравнение публичных и закрытых реестров.

Реестр Бенефициарных Владельцев

Открытый реестр бенефициаров компаний и фондов Люксембурга

Какую информацию должны подавать бенефициарные владельцы компаний и фондов Люксембурга? Как будет работать открытый реестр UBO? Почему Люксембург ввел обязательство раскрывать сведения о реальных владельцах бизнеса?

Бенефициар Оффшорной Компании

Кому доступна информация о владельцах зарубежной компании?

Оффшорная компания – идеальный инструмент налогового планирования в современных условиях. Сегодня требования по созданию и работе оффшоров существенно изменились: введены реестры бенефициарных владельцев, в определенных ситуациях необходим substance, многие юрисдикции подписали соглашение об автоматическом обмене информацией. Это значит, что современная оффшорная индустрия претерпела существенные изменения, для...

Оффшорные компании

Кто такой бенефициар оффшора?

Перед организацией оффшора важно правильно выстроить структуру бизнеса, определиться с большим количеством критериев, изучить факторы, влияющие на налогообложение, уровень конфиденциальности, возможность диверсифицировать активы. В большинстве юрисдикций бенефициарным владельцем определяется лицо, владеющее от 25% акций/долей в уставном фонде оффшорной компании. Поэтому далеко не всегда и...

Реестр Бенефициарных Владельцев

Реестр бенефициаров на Кипре введен в действие

Имплементация четвертой европейской Директивы ЕС 2015/849 по борьбе с отмыванием денег на Кипре реализована введением реестра бенефициарных владельцев кипрских компаний. Согласно постановлению Парламента Кипра и его одобрению от 18.02.2021 г., данный реестр будет находиться в ведении DRCOR – кипрского Департамента регистрации и ликвидации...

Success! Your membership now is active.